四川明星电力股份有限公司独立董事
       关于聘任公司高级管理人员的独立意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《四川明星电力股份
有限公司章程》《四川明星电力股份有限公司独立董事工作制度》等
有关规定，作为四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）的独立
董事，我们基于独立判断的立场，现就聘任公司高级管理人员事项发
表如下独立意见：
    一、经审阅向道泉先生、蒋青先生、吕毅先生、邹德成先生、吴
海涛先生相关材料，未发现有《公司法》和公司《章程》中规定不得
担任公司高级管理人员的情形，也未发现有被中国证监会处以证券市
场禁入处罚且期限未满的情况，均具备高级管理人员任职资格。截至
目前，除蒋青先生持有公司股票 7,666 股外，其他人员未持有公司股
票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%
以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    二、上述人员的提名、审议、表决程序符合国家法律法规和公司
《章程》的有关规定。
    三、同意聘任向道泉先生为公司总经理；同意聘任蒋青先生、吕
毅先生为公司副总经理；同意聘任邹德成先生为公司财务总监；同意
聘任吴海涛先生为公司总工程师。




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