证券代码：600101     证券简称：明星电力      公告编号：2022-037



               四川明星电力股份有限公司
         第十二届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第

二次会议于 2022 年 7 月 25 日在公司会议室以现场结合视频的方式召

开，会议通知和会议资料已于 2022 年 7 月 19 日以电子邮件的方式向

董事、监事和相关人员发出。会议由董事长张勇先生主持，全体董事

和高级管理人员候选人出席了会议，公司监事、高级管理人员列席了

会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关

规定。

    会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议

案》。

    根据总经理向道泉先生提名，经提名委员会资格审查，董事会决

定聘任杨大申先生为公司副总经理；根据董事长张勇先生提名，经提

名委员会资格审查，董事会决定聘任杨大申先生为公司董事会秘书。

    任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日

止。

    公司独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独
                              1/2
立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四

川明星电力股份有限公司关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公

告》（公告编号：2022-038）。




                               四川明星电力股份有限公司董事会

                                       2022 年 7 月 25 日




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