证券代码：600101     证券简称：明星电力      公告编号：2022-040



               四川明星电力股份有限公司
         第十二届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第
三次会议于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合视频的方式召

开，会议通知和会议资料已于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件的方式向
董事、监事和高级管理人员发出。会议由董事长张勇先生主持，应出

席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会
议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规
定。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    二、审议通过了《关于对中国电力财务有限公司的风险持续评估
报告》

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事张勇、蒋毅、

白静蓉、石长清按规定回避了表决。
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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。




                         四川明星电力股份有限公司董事会
                                  2022 年 8 月 24 日




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