证券代码：600101     证券简称：明星电力      公告编号：2022-043



               四川明星电力股份有限公司
         第十二届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第
四次会议于 2022 年 10 月 14 日以通讯表决的方式召开，会议通知和

会议资料已于 2022 年 10 月 10 日以电子邮件的方式向董事、监事和
高级管理人员发出，9 名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公

司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
    会议审议通过了《关于投资建设白马 110 千伏输变电工程的议
案》。

    为了满足供区电力负荷增长需求，进一步完善公司电网结构，董
事会同意公司以自有资金投资建设白马 110 千伏输变电工程（项目名

称：四川明星电力股份有限公司运维中心白马 110 千伏输变电新建工
程）。项目投资概算 7,204 万元，建设期为 9 个月。本项目 2022 年投
资额度包含在 2022 年度投资方案总额内（2022 年度投资方案已经

2022 年 3 月 29 日第十一届董事会第三十次会议审议批准）。
    董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关

事宜。
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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四
川明星电力股份有限公司关于投资建设白马 110 千伏输变电工程的

公告》（公告编号：2022-044）。




                                 四川明星电力股份有限公司董事会
                                        2022 年 10 月 14 日




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