证券代码：600101     证券简称：明星电力     公告编号：2022-045



               四川明星电力股份有限公司
         第十一届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届监事会第
三次会议于 2022 年 10 月 14 日以通讯表决的方式召开，会议通知和
会议资料已于 2022 年 10 月 10 日以电子邮件的方式向监事和相关高
级管理人员发出，5 名监事全部参加了表决。会议的召开符合《公司
法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
    会议审议通过了《关于投资建设白马 110 千伏输变电工程的议
案》。
    监事会认为，本次投资是为了满足公司供区内电力负荷增长需求，
有利于进一步优化公司电网结构，提升供电保障能力，符合公司长远
发展规划。本事项的决策程序合法有效，不会损害公司和全体股东的
利益。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                            四川明星电力股份有限公司监事会
                                   2022 年 10 月 14 日
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