证券代码：600101     证券简称：明星电力      公告编号：2022-046



               四川明星电力股份有限公司
           第十二届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第

五次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合视频的方式

召开，会议通知和会议资料已于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件的方

式向董事、监事和高级管理人员发出。会议由董事长张勇先生主持，

应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席

了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有

关规定。

    会议审议并通过了《2022 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四

川明星电力股份有限公司 2022 年第三季度报告》。



                             四川明星电力股份有限公司董事会

                                      2022 年 10 月 27 日
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