证券代码：600101      证券简称：明星电力      公告编号：2023-002



               四川明星电力股份有限公司
         第十二届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第

七次会议于 2023 年 1 月 11 日以通讯表决的方式召开，会议通知和会

议资料已于 2023 年 1 月 6 日以电子邮件的方式向董事、监事和高级

管理人员发出，9 名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》

等法律法规及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于 2023 年项目投资预安排方案的议案》

    董事会同意公司及子公司 2023 年项目投资预安排方案。计划总

投资 18,480.95 万元。其中：电网及产业基本建设投资 4,907.50 万元；

电源、电网及产业技术改造投资 9,230.62 万元；固定资产零购 1,774.06

万元；营销投入 2,031.05 万元；信息化投入 537.72 万元。

    董事会同意子公司依法决策后，以其自有资金投资相关项目。

    董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关

事宜，并可在投资预安排总额内根据市场需求变化适时调整个别项目。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
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    董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对

公司《信息披露管理办法》部分条款进行修订。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    修订后的公司《信息披露管理办法》全文详见上海证券交易所网

站（http://www.sse.com.cn）。

    三、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对

公司《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    修订后的公司《独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所网

站（http://www.sse.com.cn）。




                                 四川明星电力股份有限公司董事会

                                       2023 年 1 月 11 日




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