证券代码：600101   证券简称：明星电力    公告编号：2023-009



               四川明星电力股份有限公司
    关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



重要内容提示：

  股东大会召开日期：2023年3月9日

  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网

络投票系统



    2023年2月20日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第

十二届董事会第八次会议以8名董事全票审议通过了《关于召开2023

年第一次临时股东大会的议案》。现将具体情况公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会类型和届次

    2023 年第一次临时股东大会

    （二）股东大会召集人：董事会

    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式

                                1/6
     （四）现场会议召开的日期、时间和地点

     召开的日期时间：2023 年 3 月 9 日 9 点 00 分

     召开地点：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，明星康年大酒店

27 楼会议室

     （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 9 日

                        至 2023 年 3 月 9 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

     （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序

     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》等有关规定执行。

     （七）涉及公开征集股东投票权

     本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

     二、会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                       投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                         A 股股东

非累积投票议案


                                2/6
 1.00     关于补选第十二届董事会非独立董事的议案                 √

 1.01     非独立董事候选人何浩先生                               √

 2.00     关于补选第十一届监事会非职工代表监事的议案             √

 2.01     非职工代表监事候选人向道泉先生                         √

        1. 各议案已披露的时间和披露媒体

        议案 1.00 经公司第十二届董事会第八次会议审议通过，议案 2.00

经公司第十一届监事会第五次会议审议通过。相关公告刊登于 2023

年 2 月 21 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》

和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

        2. 特别决议议案：1.00、2.00

        3. 对中小投资者单独计票的议案：1.00，2.00

        4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

        三、股东大会投票注意事项

        （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：

https://vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投

票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台

网站说明。

        （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下

全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

        持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会

网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股

东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意


                                       3/6
见的表决票。

    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，

其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，

分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。

    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、会议出席对象

    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。

    股份类别         股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股            600101       明星电力            2023/3/1

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    （四）其他人员。
    五、会议登记方法
    （一）登记联系方式
    联系人：黄镝、田帅
    电话：0825-2210081
    传真：0825-2210089
    （二）登记时间
    2023 年 3 月 6 日至 3 月 7 日 8:30-12:00、14:00-17:30。

                                4/6
    （三）登记地点及信函送达地点
    地址：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，四川明星电力股份有
限公司董事会办公室（邮编 629000）。
    （四）登记手续
    1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执
照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
    2.个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，
个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、
委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登
记。
    六、其他事项
    （一）会务联系方式
    联系人：黄镝、田帅
    电话：0825-2210081
    传真：0825-2210089
    （二）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
    （三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。


    特此公告。




                               四川明星电力股份有限公司董事会
                                       2023 年 2 月 20 日
附件：授权委托书


                               5/6
附件：授权委托书


                              授权委托书


四川明星电力股份有限公司：

        兹委托                  先生（女士）代表本单位（或本人）出席

2023 年 3 月 9 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为

行使表决权。

        委托人持普通股数：

        委托人股东账户号：

序号     非累积投票议案名称                              同意   反对   弃权

 1.00    关于补选第十二届董事会非独立董事的议案

 1.01    非独立董事候选人何浩先生

 2.00    关于补选第十一届监事会非职工代表监事的议案

 2.01    非职工代表监事候选人向道泉先生

委托人签名（盖章）：                            受托人签名：

委托人身份证号：                                受托人身份证号：




                                            委托日期：      年 月 日




        备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿
进行表决。

                                          6/6