证券代码：600101     证券简称：明星电力      公告编号：2023-006



               四川明星电力股份有限公司
         第十二届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第

八次会议于 2023 年 2 月 20 日在公司会议室以现场结合视频的方式召

开，会议通知和会议资料已于 2023 年 2 月 16 日以电子邮件的方式向

董事、监事和相关人员发出。会议由董事长张勇先生主持，全体董事

和非独立董事兼高级管理人员候选人出席了会议，公司监事和高级管

理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章

程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于补选第十二届董事会非独立董事候选人的

议案》

    根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，经提名委员会资格

审查，董事会提名何浩先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，

任期自公司股东大会选举通过之日起至第十二届董事会任期届满之

日止。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四

川明星电力股份有限公司关于补选第十二届董事会非独立董事候选

人的公告》（公告编号：2023-007）。

    二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    根据董事长张勇先生提名，经提名委员会资格审查，董事会决定

聘任何浩先生为公司总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至第

十二届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独

立意见。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四

川明星电力股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：

2023-008）。

    三、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会定于 2023 年 3 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，

股权登记日为 2023 年 3 月 1 日。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四

川明星电力股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通

知》（公告编号：2023-009）。

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四川明星电力股份有限公司董事会

       2023 年 2 月 20 日




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