四川明星电力股份有限公司

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2023 年第一次临时股东大会会议资料




          2023 年 3 月 9 日
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               四川明星电力股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会议程

    四川明星电力股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东大会所
采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
    一、现场会议时间：2023 年 3 月 9 日 9:00。
    二、现场会议地点：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，明星康
年大酒店 27 楼会议室。
    三、网络投票系统和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 3 月 9 日的交易时
间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为 2023 年 3 月 9 日的 9:15-15:00。
    四、会议召集人：公司董事会。
    五、参会人员：2023 年 3 月 1 日收市后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，公司董事、监事和高级
管理人员，公司非独立董事候选人、非职工代表监事候选人，公司聘
请的律师及其他人员。
    六、会议主持人：董事长张勇先生。
    七、议程安排

 序号                          议程                       报告人

  一    宣布会议开始，通报会议到会情况                     张勇

  二    逐项报告如下议案

 1.00   《关于补选第十二届董事会非独立董事的议案》        杨大申

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1.01   非独立董事候选人何浩先生

2.00   《关于补选第十一届监事会非职工代表监事的议案》          杨大申

2.01   非职工代表监事候选人向道泉先生

 三    推选计票人和监票人

 四    股东及股东代表投票表决，计票人计票及统计结果

 五    股东及股东代表发言提问，公司董事、经营层回答股东提问

 六    宣布现场表决结果                                        监票人

 七    休会，等待网络投票结果

 八    宣布最终表决结果（现场与网络投票合并）                   张勇

 九    宣读法律意见书                                         见证律师

 十    宣读股东大会决议                                         张勇

十一   宣布会议闭幕                                             张勇




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               四川明星电力股份有限公司
     关于补选第十二届董事会非独立董事的议案


各位股东及股东代表：

    鉴于公司第十二届董事会非独立董事席位空缺，根据《公司法》

和公司《章程》的有关规定，董事会提名何浩先生为公司第十二届董

事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第十

二届董事会任期届满之日止。

    本议案已经公司第十二届董事会第八次会议审议，相关公告已于

2023 年 2 月 21 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    现提交股东大会，请予审议。



    附件：非独立董事候选人简历




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附件

                   非独立董事候选人简历


    何浩简历

    何浩，男，汉族，1970 年 10 月生，中共党员，四川省委党校函

授学院法律专业大学本科学历。历任四川省政务服务网络中心主任，

四川省遂宁市委督查室主任，四川省遂宁市委副秘书长、市委督查室

主任，四川省遂宁市委副秘书长、市委市政府目标绩效督查室主任，

四川省遂宁市委副秘书长、市委目标绩效办主任，四川省遂宁市委副

秘书长、市委目标绩效办主任、一级调研员，四川明星电力股份有限

公司党委副书记、监事会主席。2023 年 1 月至今，任四川明星电力

股份有限公司党委委员。2023 年 2 月至今，任四川明星电力股份有

限公司总经理。

    截至本议案提交日，何浩先生未持有公司股票，与公司其他董事、

监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联

关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规

范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒。




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               四川明星电力股份有限公司
  关于补选第十一届监事会非职工代表监事的议案


各位股东及股东代表：

    鉴于公司第十一届监事会非职工代表监事席位空缺，根据《公司

法》和公司《章程》的有关规定，监事会提名向道泉先生为公司第十

一届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之

日起至第十一届监事会任期届满之日止。

    本议案已经公司第十一届监事会第五次会议审议，相关公告已于

2023 年 2 月 21 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    现提交股东大会，请予审议。



    附件：非职工代表监事候选人简历




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附件

                 非职工代表监事候选人简历


    向道泉简历

    向道泉，男，汉族，1970 年 9 月生，中共党员，四川省工商管

理学院工商管理专业研究生，高级经济师。历任遂宁市市中区保石镇

党委副书记、镇长，遂宁市市中区永兴镇党委书记，遂宁市河东新区

党工委委员、管委会副主任，遂宁市体育局副局长，中共遂宁市委组

织部副部长，中共遂宁市委组织部副部长、中共遂宁市委党史研究室

主任，四川明星电力股份有限公司董事、总经理。2023 年 1 月至今，

任四川明星电力股份有限公司党委副书记。

    截至本议案提交日，向道泉先生未持有公司股票，与公司其他董

事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在
关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》中不得被提名监事的情形，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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