证券代码：600101     证券简称：明星电力     公告编号：2023-015



               四川明星电力股份有限公司
  关于调整第十二届董事会专门委员会委员的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    2023 年 3 月 9 日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）

第十二届董事会第九次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于调整第

十二届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

    一、董事会专门委员会调整情况

    2023 年 3 月 9 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，选举

何浩先生为公司第十二届董事会非独立董事。同日，公司第十二届董

事会第九次会议增补何浩先生为董事会战略委员会委员，任期自董事

会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

    二、董事会专门委员会组成情况

    调整后，公司第十二届董事会各专门委员会组成情况如下：

    战略委员会由张勇先生、何浩先生、蒋毅先生、白静蓉女士、黄

英武女士 5 人组成，张勇先生为主任委员（召集人）。

    审计委员会由唐国琼女士、吴越先生、黄英武女士 3 人组成，唐

国琼女士为主任委员（召集人）。

    提名委员会由盛毅先生、唐国琼女士、石长清先生 3 人组成，盛
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毅先生为主任委员（召集人）。

    薪酬与考核委员会由吴越先生、张勇先生、蒋毅先生、唐国琼女

士、盛毅先生 5 人组成，吴越先生为主任委员（召集人）。

    特此公告。




                               四川明星电力股份有限公司董事会

                                      2023 年 3 月 9 日




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