证券代码：600101     证券简称：明星电力      公告编号：2023-014



               四川明星电力股份有限公司
         第十二届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 3 月 9 日

通过现场和网络同步表决的方式召开了 2023 年第一次临时股东大会，

选举何浩先生为公司第十二届董事会非独立董事。股东大会结束后，

公司以口头方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开董事会会议

的通知。同日，第十二届董事会第九次会议在公司会议室以现场表决

的方式召开，会议由董事长张勇先生主持，9 名董事全部出席了会议

（其中，董事白静蓉女士因公出差，委托董事石长清先生出席会议并

行使表决权），公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符

合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

    会议审议通过了《关于调整第十二届董事会专门委员会委员的议

案》。

    会议增补何浩先生为董事会战略委员会委员，任期自董事会审议

通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
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《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四

川明星电力股份有限公司关于调整第十二届董事会专门委员会委员

的公告》（公告编号：2023-015）。




                              四川明星电力股份有限公司董事会
                                      2023 年 3 月 9 日




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