证券代码：600101          证券简称：明星电力           公告编号：2023-013



                     四川明星电力股份有限公司
               2023 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



     重要内容提示：

      本次会议是否有否决议案：无



     一、会议召开和出席情况

     （一）股东大会召开的时间：2023 年 3 月 9 日

     （二）股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，

明星康年大酒店 27 楼会议室

     （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                          17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  133,282,746
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
                                                                  31.6261
比例（%）

     （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大

会主持情况等。

     本次会议由公司董事会召集，公司董事长张勇先生主持。会议采

用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决

                                      1/4
方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事白静蓉女士因公出差，

未能出席本次大会。

     2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事刘礼志先生因公出差，

未能出席本次大会。

     3、公司董事会秘书、非独立董事候选人、非职工代表监事候选

人出席了本次大会，其他高级管理人员列席了本次大会。

     二、议案审议情况

    （一）非累积投票议案

     1.00 议案名称：《关于补选第十二届董事会非独立董事的议案》

     1.01 非独立董事候选人何浩先生

     审议结果：通过

     表决情况：
                       同意                             反对                     弃权
股东类型
              票数         比例（%）          票数       比例（%）      票数      比例（%）

  A股        132,478,446      99.3965         775,800          0.5820   28,500      0.0215

     股东大会选举何浩先生为公司第十二届董事会非独立董事，任期

自股东大会通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止（2023 年 3

月 9 日至 2025 年 7 月 4 日）。

     2.00 议案名称：《关于补选第十一届监事会非职工代表监事的议

案》

     2.01 非职工代表监事候选人向道泉先生

     审议结果：通过

     表决情况：
                                        2/4
                          同意                                    反对                       弃权
股东类型                                                            比例                       比例
                 票数           比例（%）               票数                        票数
                                                                    （%）                      （%）
  A股           132,478,446            99.3965          775,800       0.5820        28,500      0.0215

       股东大会选举向道泉先生为公司第十一届监事会非职工代表监

事，任期自股东大会通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止

（2023 年 3 月 9 日至 2025 年 7 月 4 日）。

       （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                         同意                            反对                 弃权
议案
           议案名称                          比例                         比例                 比例
序号                            票数                           票数                   票数
                                             （%）                        （%）                （%）
       《关于补选第十二
1.00   届董事会非独立董         ——             ——          ——        ——       ——      ——
       事的议案》
       非独立董事候选人
1.01                          24,070,844     96.7666           775,800     3.1187    28,500     0.1147
       何浩先生
       《关于补选第十一
2.00   届监事会非职工代         ——             ——          ——        ——       ——      ——
       表监事的议案》
       非职工代表监事候
2.01                          24,070,844     96.7666           775,800     3.1187    28,500     0.1147
       选人向道泉先生

       （三）关于议案表决的有关情况说明

       本次股东大会审议的两项议案均为特别决议事项，经出席会议的

股东所持表决权的三分之二以上通过。

       三、律师鉴证情况

       1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事

务所

       律师：李爱淋、杨芳

       2、律师鉴证结论意见：

       公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股

东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上

                                             3/4
市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规

定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

    特此公告。




                             四川明星电力股份有限公司董事会

                                     2023 年 3 月 9 日



     上网公告文件
    经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

     报备文件
   经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议




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