证券代码：600101     证券简称：明星电力       公告编号：2023-018



               四川明星电力股份有限公司
         第十二届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第十

次会议于 2023 年 3 月 30 日在公司会议室以现场结合视频的方式召开，

会议通知和会议资料已于 2023 年 3 月 20 日以电子邮件的方式向董事、

监事和高级管理人员发出。会议由董事长张勇先生主持，应出席董事

9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会

议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。会

议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    二、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

    三、审议通过了《2022 年度总经理工作报告》
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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

    五、审议通过了《2022 年度独立董事述职报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    六、审议通过了《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    七、审议通过了《关于预计 2023 年度购电日常关联交易的议案》

    董事会同意 2022 年 12 月 26 日至 2023 年 12 月 31 日期间，公司

预计向国网四川省电力公司购买电力 44 亿千瓦时，金额 144,070.80

万元（不含税、基金和附加）。上述购电金额包括国网四川省电力公

司与公司及子公司在彼此供区内发生的电费金额。价格按所在地统一

的电费标准执行。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事张勇、蒋毅、

白静蓉、石长清按规定回避了表决。

    董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施上述

交易所涉事宜。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
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《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四

川明星电力股份有限公司关于预计 2023 年度购电日常关联交易的公

告》（公告编号：2023-019）。

    八、审议通过了《关于 2023 年度投资方案的议案》

    董事会同意公司及全资子公司 2023 年度实施基本建设、技术改

造等项目，预计总投资 58,645.11 万元，其中：电网及产业基建等投

资 33,649.91 万元，电源、电网及产业技改等投资 18,095.09 万元，固

定资产零购 3,061.59 万元，营销投入 2,031.05 万元，信息化投入

1,807.47 万元。

    2023 年度投资方案为全年总计划，已包含经第十二届董事会第

七次会议审议批准的 2023 年项目投资预安排 18,480.95 万元。

    董事会同意全资子公司依法决策后，以其自有资金投资相关项目。

    董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关

事宜，并可在投资计划总额内根据市场需求变化适时调整个别项目。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过了《关于 2022 年度利润分配的预案》

    董事会同意公司 2022 年度利润分配预案。以实施权益分派股权

登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每 10 股派

发现金红利 0.80 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本

421,432,670 股，以此计算合计拟派发现金红利 33,714,613.60 元（含

税）。本年度现金分红比例为 21.18%。2022 年度不送股，也不以资本

公积金转增股本。

    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持分

配总额不变，相应调整每股分配比例。
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    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本预案尚需提交公司股东大会审议批准。

    详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四

川明星电力股份有限公司 2022 年度利润分配预案公告》（公告编号：

2023-020）。

    十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    董事会同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用分别为

57.50 万元和 26.50 万元，上述费用含年审会计师的差旅费和食宿费。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    会议授权董事长签署 2023 年度财务和内部控制审计服务相关文

件。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四

川明星电力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：

2023-021）。

       十一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

    董事会同意公司根据《企业会计准则》相关规定，对可能发生减

值损失的资产计提减值准备共计 2,741.62 万元。其中：计提坏账准备

2,546.55 万元，计提合同资产减值准备 168.16 万元，计提存货跌价准
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备 26.91 万元。本次计提资产减值准备，将减少母公司净利润 1,572.54

万元，将减少合并财务报表净利润 2,312.10 万元。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四

川明星电力股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：

2023-022）。

       十二、审议通过了《关于对中国电力财务有限公司的风险持续评

估报告》

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事张勇、蒋毅、

白静蓉、石长清按规定回避了表决。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

       十三、审议通过了《关于高级管理人员 2022 年度薪酬考核的议

案》

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，认为高级管理人

员 2022 年度业绩考核符合公司《高级管理人员薪酬管理制度》，程序

合法、有效，考核结果客观、公正、合理，不存在损害公司和股东利

益的情形。

    董事会审议本议案时，在公司领取报酬的董事张勇、何浩回避了

表决。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    十四、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，认为公司建立的

内部控制体系符合《企业内部控制基本规范》的要求；公司 2022 年

度内部控制评价报告客观、真实，符合《公开发行证券的公司信息披

露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。

    董事会授权董事长签署本报告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    十五、审议通过了《关于 2023 年度内部审计工作计划的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十六、审议通过了《2022 年度内部控制审计报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    十七、审议通过了《2022 年环境、社会及管治报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。




                               四川明星电力股份有限公司董事会

                                       2023 年 3 月 30 日




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