四川明星电力股份有限公司
              2022 年度独立董事述职报告


    作为四川明星电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

我们严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》

《上市公司独立董事规则》及公司《章程》《独立董事工作制度》《董

事会专门委员会议事规则》等相关规定，恪尽职守、忠实勤勉地履行

职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对重大事项发表客观、

公正的独立意见，保护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将我们在 2022 年度履职情况报告如下：

    一、独立董事的基本情况

    我们均取得独立董事任职资格，熟悉上市公司运作知识，具有良

好的职业素养，在各自的专业领域都积累了丰富的经验。

    （一）工作履历、专业背景和在公司任职情况

    唐国琼，女，1963 年 5 月生，会计学专业博士研究生学历，管

理学博士。历任西南财经大学会计学院副教授、会计系主任，现任西

南财经大学会计学院教授。2021 年 5 月 11 日至今，任公司独立董事、

审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。

    吴越，男，1966 年 10 月生，法学专业博士研究生学历，法学博

士。历任西南政法大学经济贸易法学院特聘教授、教授，现任西南财

经大学法学院教授。2021 年 5 月 11 日至今，任公司独立董事、薪酬

与考核委员会主任委员、审计委员会委员。

    盛毅，男，1956 年 10 月生，工业经济专业硕士研究生，经济学

硕士。历任四川省社会科学院产业经济研究所所长、副院长，现任四
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川省社会科学院研究员。2021 年 5 月 11 日至今，任公司独立董事、

提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

    （二）在其他单位任职情况
任职人                                在其他单位
                其他单位名称                         任期起始日期         任期终止日期
员姓名                                担任的职务
         西南财经大学                    教授      2009 年 12 月 1日
         成都圣诺生物科技股份有限公
                                       独立董事    2019 年 12 月 27日   2025 年 12 月 22日
         司
唐国琼
         北京思特奇信息技术股份有限
                                       独立董事    2019 年 6 月 11日    2025 年 4 月 28日
         公司
         天齐锂业股份有限公司          独立董事    2020 年 11 月 4日    2023 年 2 月 28日
         西南财经大学                    教授       2006 年 9 月 1日
 吴越    成都振芯科技股份有限公司      独立董事    2020 年 5 月 13日    2023 年 5 月 12日
         宜宾五粮液股份有限公司        独立董事    2021 年 6 月 18日    2024 年 6 月 17日
         四川省社会科学院              研究员      2016 年 10 月 12日
         四川川投能源股份有限公司      独立董事    2014 年 12 月 30日    2022 年 4 月 7日
         四川成飞集成科技股份有限公
 盛毅                                  独立董事    2017 年 1 月 18日    2023 年 4 月 22日
         司
         成都富森美家居股份有限公司    独立董事    2018 年 11 月 9日    2024 年 11 月 8日
         永和流体智控股份有限公司      独立董事    2019 年 11 月 29日   2022 年 11 月 28日

    （三）是否存在影响独立性的情况说明

    作为公司独立董事，我们及相关亲属均不持有公司股份或享有公

司权益，我们不在公司担任除独立董事以外的其他职务，也不在股东

方担任任何职务，与公司及公司股东或有利害关系的机构和人员不存

在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，我们均不存在影响独立性

的情况。

    二、独立董事年度履职情况

    （一）出席会议情况

    2022 年，我们均亲自出席股东大会、董事会会议，无缺席和委

托情况。我们本着严谨、负责的态度审议所有议案，依法审慎行使表

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 决权。在了解情况、查阅相关文件后，对公司日常关联交易、利润分

 配、选举董事长及聘任高级管理人员等重大事项发表了独立意见，我
 们对董事会审议的事项没有提出异议。我们还与出席股东大会现场会

 议的中小股东进行了交流。报告期内，我们出席会议情况如下：

                             参加董事会会议情况                     参加股东大会情况
 董事
 姓名      本年应参   亲自出     委托出   缺席次   是否连续两次未   本年应参   亲自出
             加次数   席次数     席次数     数     亲自参加会议     加次数     席次数
唐国琼        10       10          0        0           否             3         3

 吴越         10        10         0        0            否            3         3

 盛毅         10        10         0        0            否            3         3

         （二）在各专门委员会中履行职责情况

         根据《上市公司治理准则》和公司《章程》的有关规定，我们在

 董事会下设的审计、提名、薪酬与考核委员会中任职，并结合各自的

 专业特长，分别担任上述专门委员会的召集人。2022 年，我们根据

 《董事会专门委员会议事规则》的相关规定，召集召开相关会议。

         审计委员会召开了 9 次会议。我们审议了财务报告、日常关联交

 易、内部控制评价报告等议案，并对年审会计师事务所开展工作情况

 进行了督促和评估，向董事会提出了续聘会计师事务所的建议。

         提名委员会召开了 4 次会议。我们对董事、高级管理人员建议人

 选的任职资格和职业素养进行了审查，向董事会提出了提名建议。

         薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，审议了《关于调整独立董事

 津贴的议案》《关于高级管理人员 2021 年度薪酬考核的议案》。我们

 根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，对制度适用范

 围内的人员 2021 年度履职能力和履职效果进行了评议。

         （三）到公司实地调研情况

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       我们深入发电分公司、安居供电分公司等生产现场，了解公司在

安全生产、教育培训、电力建设、优质服务等方面的情况。同时，通

过到公司办公场所查阅资料以及与相关管理人员座谈等方式，全面系

统地了解公司生产经营、重点项目建设推进情况以及董事会和股东大

会决议执行情况。

       （四）公司配合独立董事工作情况

       公司始终积极配合、全力支持我们的工作。公司董事会其他成员、

监事、经营管理层和相关工作人员等与我们保持密切沟通，使我们能

实时掌握公司经营动态。会议召开前，公司精心准备会议材料，并及

时送达，便于我们提前了解审议事项的背景并做出公正的判断。公司

灵活采取“现场+视频+电子签名”的方式召开会议，帮助我们在与参

会人员充分交流的基础上，实现合规高效履职。公司还建立了外部董

事沟通联系机制，定期送达上市公司信息简报，有助于我们及时了解

监管政策变化及公司生产管理情况。

       三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

       （一）关联交易情况

       根据《上市公司独立董事规则》和公司《章程》等法律法规和规

范性文件的有关规定，我们对公司购售电关联交易进行了仔细审查，

发表了事前认可意见和独立意见，认为购售电关联交易有利于公司的

持续稳健发展和经营业绩的提高，价格执行四川省发展和改革委员会

批准的定价标准，是公允的。审议关联交易事项时，关联方均回避了

表决，程序合法有效，没有损害公司和全体股东特别是中小股东的利

益。

       （二）对外担保及资金占用情况
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    公司严格遵守相关法律、法规及公司《章程》《对外担保管理制

度》的规定，控制对外担保风险。报告期内，经我们认真核查，公司

没有为控股股东及其关联方、公司持股 50%以下的其他关联方、任何

非法人单位或个人提供担保。公司资金不存在被控股股东及其关联方

占用的情况。

    （三）募集资金的使用情况

    报告期内，公司不存在募集资金的行为。

    （四）董事、高级管理人员提名及薪酬情况

    报告期内，经我们核查，董事、高级管理人员的提名、审议、表

决程序均合法、合规。候选人的任职资格、专业背景、履职经历等符

合《公司法》和公司《章程》规定的任职条件，未发现其有被中国证

监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情况，我们发表了同意的独

立意见。

    根据董事会经营目标完成情况，我们对高级管理人员 2021 年度

薪酬考核情况进行了审查。我们认为，公司高级管理人员薪酬考核符

合公司《高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，考核结果客观、

公正。关联董事回避表决，程序合法、有效，不存在损害公司和股东

利益的情形。

    （五）业绩预告及业绩快报情况

    经审查，报告期内公司不涉及发布业绩预告的情形。公司发布的

2021 年度、2022 年半年度业绩快报公告均符合上海证券交易所相关

规定，与公司实际披露的定期报告不存在较大差异。

    （六）续聘会计师事务所情况

    公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
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年度财务审计机构和内部控制审计机构。我们发表了事前认可意见和

同意的独立意见。我们认为，该事务所具有为公司提供年度财务和内

控审计服务的经验和能力，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业

准则为公司提供审计服务，续聘该事务所有利于外部审计工作的连续

性和稳定性，有利于保障公司审计工作质量，不会损害公司和全体股

东特别是中小股东的利益。

    （七）现金分红及其他投资者回报情况

    公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现

金分红》的相关规定，在公司《章程》中明确了利润分配政策，健全

了科学、持续、稳定的股东回报机制，连续多年进行了现金分红。报

告期内，公司派发现金红利 3,371.46 万元。我们认为，本预案既考虑

了全体股东的当前利益，又兼顾了公司对网络改造、项目投资所需资

金的实际承受能力，是公司和全体股东当前利益和长远利益的有机统

一，不会损害中小股东的利益。

    （八）公司及股东承诺履行情况

    报告期内，公司及股东不存在承诺事项，也不存在承诺延续至本

报告期尚未履行完毕的情况。

    （九）信息披露执行情况

    公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《信息

披露管理办法》的相关规定，履行信息披露义务。信息披露坚持真实、

准确、完整、及时和公平原则，并注重信息披露的有效性和针对性，主

动加大自愿性信息披露力度。报告期内，公司发布的所有信息披露文件

均不存在更正和补充的情形。

    （十）内部控制的执行情况
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    我们对公司内部控制建设情况进行了核查，认为公司现有的内部

控制制度已基本覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了较为完善

的内部控制体系，能够保证公司业务活动规范有序开展。截至本报告

披露日，我们未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷和重要

缺陷。

    （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

    公司董事会严格按照《公司法》和公司《章程》赋予的职权，规

范高效科学决策，对股东大会负责。董事会下属的战略、审计、提名、

薪酬与考核等专门委员会遵循《董事会专门委员会议事规则》的相关

规定，积极开展工作，认真履行职责，为董事会规范高效科学决策提

供有力支持。

    四、总体评价

    2022 年，我们秉承对公司和全体股东负责的精神，坚持独立董

事职业操守，不受实际控制人和大股东的影响，审慎发表意见，独立

地行使表决权，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。

    2023 年，我们将继续坚持诚实守信、客观公正的原则，加强法

律法规和监管政策的学习，努力提高专业水平和决策能力，为公司科

学发展建言献策，保障公司整体利益和广大股东特别是中小股东的利

益不受损害。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《四川明星电力股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》签字页）




     独立董事签名：




          唐国琼                   吴 越                    盛 毅


                                                2023 年 3 月 30 日




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