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公司公告

重庆路桥:重庆路桥股份有限公司2020年年度股东大会决议公告2021-04-30  

                        证券代码:600106        证券简称:重庆路桥      公告编号:2021-008


                   重庆路桥股份有限公司
               2020 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



重要内容提示:
 本次会议是否有否决议案:有


    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2021 年 4 月 29 日
    (二) 股东大会召开的地点:重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11
号重庆路桥股份有限公司五楼会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                        30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)          389,383,122
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                  29.2984
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大
会主持情况等。
    本次股东大会召集人为公司董事会,本次股东大会由董事张漫先
生主持,本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
                                                                          1
       1、 公司在任董事 9 人,出席 1 人,董事江津、谷安东、刘勤
勤、吕维、刘影,独立董事龚志忠、战英杰、柯绍烈因工作原因未出
席本次会议;董事张漫出席会议;
       2、 公司在任监事 5 人,出席 2 人,监事李静、胡涛、蒋文烈
因工作原因未出席本次会议;监事许瑞、徐伟出席会议;
       3、 董事会秘书张漫出席会议;副总经理张志华、财务负责人
贾琳列席会议。


       二、 议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
       1、 议案名称:关于审议《公司 2020 年度董事会工作报告》的
议案
   审议结果:通过
   表决情况:
                        同意                       反对                  弃权
 股东类型                                                 比例                  比例
                 票数          比例(%)    票数                  票数
                                                          (%)                 (%)
   A股        386,666,706 99.3023          796,844    0.2046 1,919,572 0.4931


       2、 议案名称:关于审议《公司 2020 年度监事会工作报告》的
议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                        同意                       反对                  弃权
 股东类型                                                 比例                  比例
                 票数          比例(%)    票数                  票数
                                                          (%)                 (%)
   A股        384,673,706 98.7905          796,844    0.2046 3,912,572 1.0049

                                                                                       2
      3、 议案名称:关于审议《公司 2020 年度财务决算报告》的议
案
      审议结果:通过
      表决情况:
                      同意                          反对                     弃权
股东类型                                                    比例                     比例
               票数          比例(%)       票数                     票数
                                                            (%)                   (%)
     A股    384,673,706 98.7905 2,789,844 0.7164 1,919,572 0.4931


      4、 议案名称:关于审议《公司 2020 年度独立董事述职报告》
的议案
      审议结果:通过
      表决情况:
                          同意                       反对                    弃权
 股东类型                                                   比例                     比例
                   票数          比例(%)    票数                    票数
                                                            (%)                   (%)
     A股     386,637,908 99.2949             825,642       0.2120 1,919,572 0.4931


      5、 议案名称:关于审议《公司 2020 年度利润分配预案》的议
案
      审议结果:通过
      表决情况:
                          同意                        反对                    弃权
 股东类型                                                     比例                   比例
                   票数          比例(%)     票数                    票数
                                                              (%)                 (%)
     A股     384,641,108 98.7821 4,742,014 1.2179                       0           0.0000


                                                                                            3
    6、 议案名称:关于聘请公司 2021 年度财务审计、内部控制审
计机构的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                       同意                       反对                  弃权
股东类型                                                 比例                  比例
                票数          比例(%)    票数                  票数
                                                         (%)                 (%)
  A股      384,684,944 98.7934 2,778,606 0.7135 1,919,572 0.4931


    7、 议案名称:关于审议《公司 2020 年年度报告》正文及摘要
的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                       同意                       反对                  弃权
股东类型                                                 比例                  比例
                票数          比例(%)    票数                  票数
                                                         (%)                 (%)
  A股      384,673,706 98.7905 2,789,844 0.7164 1,919,572 0.4931


  8、 议案名称:关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案
    审议结果:不通过
    表决情况:
                      同意                       反对                   弃权
股东类型
               票数          比例(%)    票数      比例(%)    票数      比例(%)
  A股      1,189,090         20.0460 2,823,142 47.5933 1,919,572 32.3607




    9、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
    审议结果:通过
                                                                                      4
       表决情况:
                              同意                         反对                      弃权
    股东类型                                                      比例                      比例
                       票数          比例(%)      票数                      票数
                                                                  (%)                     (%)
      A股        386,649,846 99.2980             813,704       0.2089 1,919,572 0.4931


       (二) 现金分红分段表决情况
       议案号:5、关于审议《公司 2020 年度利润分配预案》的议案
                            同意                        反对                         弃权
                     票数          比例(%)     票数          比例(%)      票数       比例(%)
持股 5%以上普
                 383,451,318       100.0000                0      0.0000             0      0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
                               0      0.0000               0      0.0000             0      0.0000
通股股东
持股 1%以下普
                   1,189,790         20.0578 4,742,014            79.9422            0      0.0000
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股         189,790         35.0731     351,336          64.9269            0      0.0000
股东
市值 50 万以上
                   1,000,000         18.5505 4,390,678            81.4495            0      0.0000
普通股股东


       (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案        议案名称                同意                   反对                   弃权
序号                           票数     比例(%)      票数     比例          票数 比例(%)
                                                               (%)
5        关于审议《公司       1,189,790   20.0578    4,742,014      79.9422          0       0.0000
         2020 年度利润分
         配预案》的议案



       (四) 关于议案表决的有关情况说明
       1、议案 5《关于审议〈公司 2020 年度利润分配预案〉的议案》
对中小投资者单独计票。
       2、议案 8《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》涉
及关联交易,关联股东重庆国际信托股份有限公司(持有我公司股份
198,800,171 股,占公司总股本的 14.96%)、同方国信投资控股有限
                                                                                                   5
公司(持有我公司股份 184,651,147 股,占公司总股本的 13.89%)
回避表决,本议案未获通过。
    3、议案 9《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议,已获
得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(重庆)律
师事务所
    律师:王卓、刘枳君
    2、 律师见证结论意见:
    律师认为:公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会召集人
资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合
法有效。


    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3、 本所要求的其他文件。




                                        重庆路桥股份有限公司
                                             2021 年 4 月 30 日




                                                               6