证券代码:600106 证券简称:重庆路桥 公告编号:2021-008 重庆路桥股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:有 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2021 年 4 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点:重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号重庆路桥股份有限公司五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 30 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 389,383,122 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 29.2984 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大 会主持情况等。 本次股东大会召集人为公司董事会,本次股东大会由董事张漫先 生主持,本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 1、 公司在任董事 9 人,出席 1 人,董事江津、谷安东、刘勤 勤、吕维、刘影,独立董事龚志忠、战英杰、柯绍烈因工作原因未出 席本次会议;董事张漫出席会议; 2、 公司在任监事 5 人,出席 2 人,监事李静、胡涛、蒋文烈 因工作原因未出席本次会议;监事许瑞、徐伟出席会议; 3、 董事会秘书张漫出席会议;副总经理张志华、财务负责人 贾琳列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于审议《公司 2020 年度董事会工作报告》的 议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 386,666,706 99.3023 796,844 0.2046 1,919,572 0.4931 2、 议案名称:关于审议《公司 2020 年度监事会工作报告》的 议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 384,673,706 98.7905 796,844 0.2046 3,912,572 1.0049 2 3、 议案名称:关于审议《公司 2020 年度财务决算报告》的议 案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 384,673,706 98.7905 2,789,844 0.7164 1,919,572 0.4931 4、 议案名称:关于审议《公司 2020 年度独立董事述职报告》 的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 386,637,908 99.2949 825,642 0.2120 1,919,572 0.4931 5、 议案名称:关于审议《公司 2020 年度利润分配预案》的议 案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 384,641,108 98.7821 4,742,014 1.2179 0 0.0000 3 6、 议案名称:关于聘请公司 2021 年度财务审计、内部控制审 计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 384,684,944 98.7934 2,778,606 0.7135 1,919,572 0.4931 7、 议案名称:关于审议《公司 2020 年年度报告》正文及摘要 的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 384,673,706 98.7905 2,789,844 0.7164 1,919,572 0.4931 8、 议案名称:关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案 审议结果:不通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,189,090 20.0460 2,823,142 47.5933 1,919,572 32.3607 9、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案 审议结果:通过 4 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 386,649,846 99.2980 813,704 0.2089 1,919,572 0.4931 (二) 现金分红分段表决情况 议案号:5、关于审议《公司 2020 年度利润分配预案》的议案 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 持股 5%以上普 383,451,318 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股东 持股 1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股东 持股 1%以下普 1,189,790 20.0578 4,742,014 79.9422 0 0.0000 通股股东 其中:市值 50 万以下普通股 189,790 35.0731 351,336 64.9269 0 0.0000 股东 市值 50 万以上 1,000,000 18.5505 4,390,678 81.4495 0 0.0000 普通股股东 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%) (%) 5 关于审议《公司 1,189,790 20.0578 4,742,014 79.9422 0 0.0000 2020 年度利润分 配预案》的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、议案 5《关于审议〈公司 2020 年度利润分配预案〉的议案》 对中小投资者单独计票。 2、议案 8《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》涉 及关联交易,关联股东重庆国际信托股份有限公司(持有我公司股份 198,800,171 股,占公司总股本的 14.96%)、同方国信投资控股有限 5 公司(持有我公司股份 184,651,147 股,占公司总股本的 13.89%) 回避表决,本议案未获通过。 3、议案 9《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议,已获 得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(重庆)律 师事务所 律师:王卓、刘枳君 2、 律师见证结论意见: 律师认为:公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会召集人 资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合 法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大 会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、 本所要求的其他文件。 重庆路桥股份有限公司 2021 年 4 月 30 日 6