证券代码：600112       股票简称：长征电气        编号：临 2011－006


                   贵州长征电气股份有限公司
               2011 年第一次临时董事会决议公告
          暨召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    贵州长征电气股份有限公司 2011 年第一次临时董事会于 2011 年 1 月 26
日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。本次会议的通知于 2011 年 1 月
25 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会应参加表决董
事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数
均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经过认真审议，
通过了以下议案：
    一、 关于公司收购遵义市裕丰矿业有限责任公司 100%股权的议案
    同意公司收购遵义市裕丰矿业有限责任公司 100%股权，收购价以北京
中锋资产评估有限责任公司出具的中锋评报字（2011）第 003 号评估报告书
中企业股东全部权益价值的评估值 8000 万元为基础，收购价原则上不应超过
评估值，具体价格双方协商确定。同时，授权公司总经理李勇签署相关协议
并在获得股东大会批准后办理相关股权转让事宜。（已签署正式协议，详见同
日公告的公司临 2011－007 号公告）
    同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    二、关于公司收购遵义市恒生矿产投资有限责任公司 100%股权的议案

    同意公司收购遵义市恒生矿产投资有限责任公司100%股权收购价以北
京中锋资产评估有限责任公司出具的中锋评报字（2011）第001号评估报告书
中企业股东全部权益价值的评估值6101.77万元为基础，收购价原则上不应超
过评估值，具体价格双方协商确定。同时，授权公司总经理李勇签署相关协
议并在获得股东大会批准后办理相关股权转让事宜。（已签署正式协议，详见
同日公告的公司临2011－008号公告）
    同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
                                    1
       三、关于公司收购遵义市通程矿业有限公司 100%股权的议案
       同意公司收购遵义市通程矿业有限公司 100%股权，收购价以北京中锋资
产评估有限责任公司出具的中锋评报字（2011）第 002 号评估报告书中企业
股东全部权益价值的评估值 4087.29 万元为基础，收购价原则上不应超过评
估值，具体价格双方协商确定。同时，授权公司总经理李勇签署相关协议并
在获得股东大会批准后办理相关股权转让事宜。（已签署正式协议，详见同日
公告的公司临 2011－009 号公告）
       同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
       四、关于公司召开 2011 年第一次临时股东大会的议案
       由于前述一至三项议案审议的金额达到 1.8 亿元，已超过公司最近一期
经审计净资产的 30%，超出董事会审议权限，故公司定于 2011 年 2 月 14 日
上午 9:30 分召开 2011 年第一次临时股东大会，对前述一至三项议案进行审
议（审议批准后相关股权转让协议方能生效）。现将有关事项公告如下：

       （一）召开会议基本情况
         1、会议时间：2011 年 2 月 14 日上午 9：30 时。
         2、会议地点：贵州省遵义市上海路 100 号本公司会议室。
         3、会议召集人：公司董事会。
       （二）会议审议事项
         1、审议《关于公司收购遵义市裕丰矿业有限责任公司 100%股权的议
案》
         2、审议《关于公司收购遵义市恒生矿产投资有限责任公司 100%股权
的议案》
         3、审议《关于公司收购遵义市通程矿业有限公司 100%股权的议案》
       （三）出席人员资格
         1、2011 年 2 月 10 日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出
席。
         2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
         3、公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。
   （四）会议登记办法：
         1、登记手续
         出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理

                                      2
人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表
人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信
函或传真方式登记。
       未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
       2、登记时间：
       2011 年 2 月 11 日，上午 9：00-11：00，下午 2：00-5：00。
  （五）其他事项：
       1、联系办法：
       公司地址：贵州省遵义市上海路 100 号
       联系电话：0852-8622952
       传真：0852-8654903
       邮政编码：563002
       联系人：江毅
       2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
       同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。


       本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有
信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者注意投资风
险。

   特此公告。



                                        贵州长征电气股份有限公司
                                                 董 事 会
                                          二〇一一年一月二十七日




                                   3
附件：
                               授权委托书
    兹全权委托     先生(女士)代表我个人(单位)出席贵州长征电气股份有限
公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名)：                           委托人身份证号码：
委托人证券帐户：
委托人持股数：
受托人(签名)：                           受托人身份证号码：
委托日期：2011年     月   日




                               参加会议回执
    截止2011年2月10日，我个人(单位)持有贵州长征电气股份有限公司股票，
拟参加公司2011年第一次临时股东大会。
  证券帐户：                                 持股数：
  个人股东(签名)：                           法人股东(签章)：


                                               2011年    月     日




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