长征电气:2011年第一次临时董事会决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知2011-01-27
证券代码:600112 股票简称:长征电气 编号:临 2011-006
贵州长征电气股份有限公司
2011 年第一次临时董事会决议公告
暨召开 2011 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征电气股份有限公司 2011 年第一次临时董事会于 2011 年 1 月 26
日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。本次会议的通知于 2011 年 1 月
25 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会应参加表决董
事 9 名,实际参加表决董事 9 名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数
均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经过认真审议,
通过了以下议案:
一、 关于公司收购遵义市裕丰矿业有限责任公司 100%股权的议案
同意公司收购遵义市裕丰矿业有限责任公司 100%股权,收购价以北京
中锋资产评估有限责任公司出具的中锋评报字(2011)第 003 号评估报告书
中企业股东全部权益价值的评估值 8000 万元为基础,收购价原则上不应超过
评估值,具体价格双方协商确定。同时,授权公司总经理李勇签署相关协议
并在获得股东大会批准后办理相关股权转让事宜。(已签署正式协议,详见同
日公告的公司临 2011-007 号公告)
同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
二、关于公司收购遵义市恒生矿产投资有限责任公司 100%股权的议案
同意公司收购遵义市恒生矿产投资有限责任公司100%股权收购价以北
京中锋资产评估有限责任公司出具的中锋评报字(2011)第001号评估报告书
中企业股东全部权益价值的评估值6101.77万元为基础,收购价原则上不应超
过评估值,具体价格双方协商确定。同时,授权公司总经理李勇签署相关协
议并在获得股东大会批准后办理相关股权转让事宜。(已签署正式协议,详见
同日公告的公司临2011-008号公告)
同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
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三、关于公司收购遵义市通程矿业有限公司 100%股权的议案
同意公司收购遵义市通程矿业有限公司 100%股权,收购价以北京中锋资
产评估有限责任公司出具的中锋评报字(2011)第 002 号评估报告书中企业
股东全部权益价值的评估值 4087.29 万元为基础,收购价原则上不应超过评
估值,具体价格双方协商确定。同时,授权公司总经理李勇签署相关协议并
在获得股东大会批准后办理相关股权转让事宜。(已签署正式协议,详见同日
公告的公司临 2011-009 号公告)
同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
四、关于公司召开 2011 年第一次临时股东大会的议案
由于前述一至三项议案审议的金额达到 1.8 亿元,已超过公司最近一期
经审计净资产的 30%,超出董事会审议权限,故公司定于 2011 年 2 月 14 日
上午 9:30 分召开 2011 年第一次临时股东大会,对前述一至三项议案进行审
议(审议批准后相关股权转让协议方能生效)。现将有关事项公告如下:
(一)召开会议基本情况
1、会议时间:2011 年 2 月 14 日上午 9:30 时。
2、会议地点:贵州省遵义市上海路 100 号本公司会议室。
3、会议召集人:公司董事会。
(二)会议审议事项
1、审议《关于公司收购遵义市裕丰矿业有限责任公司 100%股权的议
案》
2、审议《关于公司收购遵义市恒生矿产投资有限责任公司 100%股权
的议案》
3、审议《关于公司收购遵义市通程矿业有限公司 100%股权的议案》
(三)出席人员资格
1、2011 年 2 月 10 日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席的可授权委托代表出
席。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。
(四)会议登记办法:
1、登记手续
出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证,委托代理
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人同时还需持本人身份证及委托函;法人股东持营业执照复印件、法定代表
人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信
函或传真方式登记。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
2、登记时间:
2011 年 2 月 11 日,上午 9:00-11:00,下午 2:00-5:00。
(五)其他事项:
1、联系办法:
公司地址:贵州省遵义市上海路 100 号
联系电话:0852-8622952
传真:0852-8654903
邮政编码:563002
联系人:江毅
2、与会股东住宿及交通费用自理,会期半天。
同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有
信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
贵州长征电气股份有限公司
董 事 会
二〇一一年一月二十七日
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附件:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我个人(单位)出席贵州长征电气股份有限
公司2011年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名): 委托人身份证号码:
委托人证券帐户:
委托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:2011年 月 日
参加会议回执
截止2011年2月10日,我个人(单位)持有贵州长征电气股份有限公司股票,
拟参加公司2011年第一次临时股东大会。
证券帐户: 持股数:
个人股东(签名): 法人股东(签章):
2011年 月 日
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