2011 年第一次临时股东大会资料




  贵州长征电气股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会资料




          二二〇〇一一一一年年二二月月




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                            目 录


一、2011 年第一次临时股东大会议程                            3

二、《关于总监票人和监票人的提名》                           4

三、审议议案
    1、审议《关于公司收购遵义市裕丰矿业有限责任公司 100%
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股权的议案》
    2、审议《关于公司收购遵义市恒生矿产投资有限责任公司
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100%股权的议案》
    3、审议《关于公司收购遵义市通程矿业有限公司 100%股权
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的议案》




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                 2011年第一次临时股东大会议程


时间：2011年2月14日    上午9:30
地点：贵州省遵义市上海路100号本公司会议室
主持人：董事长/副董事长
    一、主持人宣布大会开始；
    二、介绍股东到会情况；
    三、介绍本次大会见证律师；
    四、推选监票人；
    五、宣读会议审议事项
       1、审议《关于公司收购遵义市裕丰矿业有限责任公司 100%
   股权的议案》
       2、审议《关于公司收购遵义市恒生矿产投资有限责任公司
   100%股权的议案》
       3、审议《关于公司收购遵义市通程矿业有限公司 100%股权
   的议案》
    六、股东提问和问询；
    七、进行投票表决；
    八、统计并宣布现场投票表决结果；
    九、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；
    十、宣布本次股东大会闭会。




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       贵州长征电气股份有限公司2011年第一次临时股东

               大会《关于总监票人和监票人的提名》


   贵州长征电气股份有限公司2011年第一次临时股东大会设总监票人一名，由

本公司监事担任；设监票人两名，由股东代表担任。

   本次大会提名        先生/女士 为本次股东大会的总监票人，提名    他

先生/女士 和       先生/女士 为本次股东大会的监票人。



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                                       2011年    月   日




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    2011 年 1 月 26 日，公司 2011 年第一次临时董事会在公司会议室以通讯投票表决方
式召开，董事会以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过公司收购遵义市裕丰
矿业有限责任公司 100%股权、收购遵义市恒生矿产投资有限责任公司 100%股权和收
购遵义市通程矿业有限公司 100%股权的 3 个议案，（相关内容详见 2011 年 1 月 28 日
在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和 www.sse.com.cn 上披露的
临 2011-006 号公告）由于三个议案所涉及的股权评估值总计约 1.8 亿元，超过公司最近一
期经审计净资产的 30%，按照公司章程规定须提交公司股东大会审议。

议案 1、

      审议《关于公司收购遵义市裕丰矿业有限责任公司 100%
                                 股权的议案》
     遵义市裕丰矿业有限责任公司矿产资源储量复核、审计、评估等工作已
全部完成，公司拟实施对遵义市裕丰矿业有限责任公司100%股权的收购。
    2011年1月26日，公司2011年第一次临时董事会审议通过了《关于公司收购
遵义市裕丰矿业有限责任公司100%股权的议案》。同意公司收购遵义市裕丰矿
业有限责任公司100%股权，收购价以北京中锋资产评估有限责任公司出具的
中锋评报字（2011）第003号评估报告书中企业股东全部权益价值的评估值
8000万元为基础，收购价原则上不应超过评估值，具体价格双方协商确定。
同时，授权公司总经理李勇签署相关协议并在获得股东大会批准后办理相关
股权转让事宜。
    （注：2011年1月27日，公司与张家界嘉华工贸有限责任公司签订了《股权
转让协议》，以6600万元人民币的价格受让张家界嘉华工贸有限责任公司持有的
遵义市裕丰矿业有限责任公司100%的股权。相关内容详见2011年1月28日在《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和www.sse.com.cn
上披露的临2011-007号公告。）


     以上议案请审议。




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议案 2、

      审议《关于公司收购遵义市恒生矿产投资有限责任公司
                         100%股权的议案》
      遵义市恒生矿产投资有限责任公司矿产资源储量复核、审计、评估等工
作已全部完成，公司拟实施对遵义市恒生矿产投资有限责任公司100%股权的
收购。
    2011年1月26日，公司2011年第一次临时董事会审议通过了《关于公司收购
遵义市恒生矿产投资有限责任公司100%股权的议案》。同意公司收购遵义市恒
生矿产投资有限责任公司100%股权，收购价以北京中锋资产评估有限责任公
司出具的中锋评报字（2011）第001号评估报告书中企业股东全部权益价值的
评估值6101.77万元为基础，收购价原则上不应超过评估值，具体价格双方协
商确定。同时，授权公司总经理李勇签署相关协议并在获得股东大会批准后
办理相关股权转让事宜。
    （注：2011年1月27日，公司与刘勤和柳洪英签订了《股权转让协议》，经
交易双方协商确定, 遵义市恒生矿产投资有限责任公司所有负债由刘勤和柳洪
英承担，公司以6500万元人民币的价格受让刘勤和柳洪英持有的遵义市恒生矿
产投资有限责任公司100%的股权。相关内容详见2011年1月28日在《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和www.sse.com.cn   上披
露的临2011-008号公告。）


     以上议案请审议。




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议案3、

      审议《关于公司收购遵义市通程矿业有限公司 100%股权
                             的议案》
    遵义市通程矿业有限公司矿产资源储量复核、审计、评估等工作已全部
完成，公司拟实施对遵义市通程矿业有限公司100%股权的收购。
    2011年1月26日，公司2011年第一次临时董事会审议通过了《关于公司收购
遵义市通程矿业有限公司100%股权的议案》。同意公司收购遵义市通程矿业有
限公司100%股权，收购价以北京中锋资产评估有限责任公司出具的中锋评报
字（2011）第002号评估报告书中企业股东全部权益价值的评估值4087.29万
元为基础，收购价原则上不应超过评估值，具体价格双方协商确定。同时，
授权公司总经理李勇签署相关协议并在获得股东大会批准后办理相关股权转
让事宜。
    （注：2011年1月27日，公司与吴愈勇、罗勇签订了《股权转让协议》，以
4000万元人民币的价格受让吴愈勇、罗勇持有的遵义市恒生矿产投资有限责任
公司100%的股权。相关内容详见2011年1月28日在《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和www.sse.com.cn   上披露的临2011-009
号公告。）


    以上议案请审议。




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