证券代码：600112       股票简称：长征电气          编号：临 2011－011


                     贵州长征电气股份有限公司
                2011 年第二次临时董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵州长征电气股份有限公司 2011 年第二次临时董事会于 2011 年 2 月 11
日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。本次会议的通知于 2011 年 2 月
10 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会应参加表决董
事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数
均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审
议，通过了《关于增资威海银河长征风力发电设备有限公司的议案》：
    为壮大公司产业规模，增强公司盈利能力，根据公司 2010 年第六次临时
董事会审议通过的《关于加快风电产业发展的议案》，公司拟对威海银河长征
风力发电设备有限公司实施增资，将其注册资本由 5000 万元增加到 10000 万
元，以加快威海风电基地的建设，加快 5～6MW 大容量海上风电机组的研发，
完善公司风电机组序列，满足沿海风电市场的需求。同时，授权公司董事长
李勇签署有关文件。
    （详见公司临 2011－012 号 “贵州长征电气股份有限公司关于增资威海
银河长征风力发电设备有限公司的公告”）
   同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。


   特此公告。

                                         贵州长征电气股份有限公司
                                                 董 事 会
                                           二〇一一年二月十一日