长征电气:2011年第二次临时董事会决议公告2011-02-11
证券代码:600112 股票简称:长征电气 编号:临 2011-011
贵州长征电气股份有限公司
2011 年第二次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征电气股份有限公司 2011 年第二次临时董事会于 2011 年 2 月 11
日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。本次会议的通知于 2011 年 2 月
10 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会应参加表决董
事 9 名,实际参加表决董事 9 名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数
均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审
议,通过了《关于增资威海银河长征风力发电设备有限公司的议案》:
为壮大公司产业规模,增强公司盈利能力,根据公司 2010 年第六次临时
董事会审议通过的《关于加快风电产业发展的议案》,公司拟对威海银河长征
风力发电设备有限公司实施增资,将其注册资本由 5000 万元增加到 10000 万
元,以加快威海风电基地的建设,加快 5~6MW 大容量海上风电机组的研发,
完善公司风电机组序列,满足沿海风电市场的需求。同时,授权公司董事长
李勇签署有关文件。
(详见公司临 2011-012 号 “贵州长征电气股份有限公司关于增资威海
银河长征风力发电设备有限公司的公告”)
同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
特此公告。
贵州长征电气股份有限公司
董 事 会
二〇一一年二月十一日