长征电气:2011年第一次临时股东大会的法律意见书2011-02-14
重庆百君律师事务所
关于贵州长征电气股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会的法律意见书
百君(2011)意字第:007 号
致:贵州长征电气股份有限公司
重庆百君律师事务所(以下简称“本所”)接受贵州长征电气股份有限公司
(以下简称“公司”)的委托,指派律师熊杰(以下称“本所律师”)出席公司
2011 年第 1 次临时股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股
东大会规则》”)、《贵州长征电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
及其他相关法律、法规和规范性文件的规定,就公司本次股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事宜进行了核查,现发表法
律意见如下:
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师查证,公司董事会关于召开本次股东大会的通知(以下简称“会
议通知”)已刊登于 2011 年 1 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和《证券日报》并发布在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。会议
通知载明了召开会议的时间、地点、内容、表决方式、出席人员,并说明了有权
出席会议的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人的
姓名等事项。本次股东大会于 2011 年 2 月 14 日 9:30 在贵州省遵义市上海路 100
号公司会议室召开。会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
会议由公司董事长李勇先生主持。
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合公司法律、法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
1、出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人
根据公司出席会议股东及委托投票代理人的签名,出席本次股东大会现场会
议的股东及委托投票代理人共计 5 人,代表股份 152,010,826 股,占公司股本总
额的 35.82%。
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2、出席会议的其他人员
出席现场会议人员除上述股东及委托投票代理人外,还有公司董事、监事、
其他高级管理人员及公司聘请的律师。
经本所律师验证,出席本次股东大会上述人员的资格均合法有效。
3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格合法有效。
三、本次股东大会表决程序、表决结果
本次股东大会审议的议案有:《关于公司收购遵义市裕丰矿业有限责任公司
100%股权的议案》、《关于公司收购遵义市恒生矿业投资有限责任公司 100%股
权的议案》和《关于公司收购遵义市通程矿业有限公司 100%股权的议案》。审
议的议案与会议通知中列明的议案一致。
本次股东大会就前述议案进行了投票表决。会议当场宣布了表决结果。根据
表决结果,前述议案获得了参加表决的股东有效表决票数通过。会议对所议事项
的决定作成了会议记录,由出席会议的董事签了名。
本所律师认为本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
经本所律师核查和现场见证,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程
序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的
资格和召集人的资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效。
重庆百君律师事务所
见证律师:熊杰
二○一一年二月十四日
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