证券代码：600112         股票简称：长征电气      编号：临 2011－013


                    贵州长征电气股份有限公司
               2011 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
● 本次会议没有被否决或修改提案的情况
● 本次会议没有新提案提交表决


一、会议召开和出席情况

    贵州长征电气股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年2月14日上
午9：30 时在公司会议室召开。出席会议股东及股东代表共5人，代表股份
152,010,826股，占公司总股本的35.82%。本次会议由董事会召集，符合《公司
法》、《公司章程》和《股东大会规则》的有关规定。公司部分董事、监事和高
级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况

    大会按照会议议程逐项审议了各项议案，表决结果如下：
       1、审议通过了《关于公司收购遵义市裕丰矿业有限责任公司 100%股权
的议案》
    参加本议案表决的股东代表股份数为152,010,826股， 其中:同意票
152,010,826股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0 股，弃权
票0 股。
       2、审议通过了《关于公司收购遵义市恒生矿产投资有限责任公司 100%
股权的议案》
    参加本议案表决的股东代表股份数为152,010,826股， 其中:同意票
152,010,826股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0 股，弃权
票0 股。
       3、审议通过了《关于公司收购遵义市通程矿业有限公司100%股权的议
案》
    参加本议案表决的股东代表股份数为152,010,826股， 其中:同意票
152,010,826股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0 股，弃权
票0 股。
三、律师见证情况
    本次股东大会由重庆百君律师事务所指派熊杰律师予以见证，并出具了《法
律意见书》。《法律意见书》认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的
资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
    1、与会董事签字确认的本次股东大会会议记录；
    2、法律意见书。

   特此公告！




                                        贵州长征电气股份有限公司
                                                  董 事 会
                                             2011 年 2 月 14 日