证券代码：600112       股票简称：长征电气               编号：临 2011－015


                    贵州长征电气股份有限公司
                 第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    贵州长征电气股份有限公司第五届监事会第五次会议于 2011 年 2 月 22 日在
公司会议室以书面投票表决方式召开。应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事
3 名，本次会议召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的
规定，会议经过认真审议并通过了公司《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》。
    公司监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将有利于提
高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合公司《章程》
和《公司募集资金管理办法》的有关规定，同时，公司承诺在闲置募集资金用于
补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，将以自有资金及银行贷款及
时、足额地归还至募集资金专户。因此，同意广西银河艾万迪斯风力发电有限公
司使用 3500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
    （详细内容见公司同日公告的临 2011-016 公告。）
    同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    特此公告。


                                              贵州长征电气股份有限公司
                                                   监    事   会
                                               二〇一一年二月二十二日