证券代码：600112      股票简称：长征电气           编号：临 2011－014


                   贵州长征电气股份有限公司
                 2011 年第三次临时董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵州长征电气股份有限公司 2011 年第三次临时董事会于 2011 年 2 月 22
日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。本次会议的通知于 2011 年 2 月
21 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会应参加表决董
事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数
均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审
议，通过了《关于以闲置募集资金用于补充流动资金的议案》。
    同意广西银河艾万迪斯风力发电有限公司将部分闲置募集资金 3500 万元
（占实际募集资金净额的 8.06%）暂时用于补充流动资金，使用期限为贵州长征
电气股份有限公司董事会批准之日起不超过 6 个月。
    （详细内容见公司同日公告的临 2011-016 公告。）
    同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。



    特此公告。


                                        贵州长征电气股份有限公司
                                                  董 事 会
                                         二〇一一年二月二十二日