证券代码：600112      股票简称：长征电气         编号：临 2011－022


                 贵州长征电气股份有限公司
            第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   贵州长征电气股份有限公司第五届监事会第六次会议于2011年4月7日在公司
会议室召开。会议通知于2011年3月28日以电子邮件及专人送达的方式交公司全
体监事；应到监事3位，实到监事3位，会议的召开符合《公司法》及本公司《章
程》的相关规定。本次会议审议通过如下议案：
   一、审议《公司2010年度监事会工作报告》
   同意票3 票，弃权票0票，反对票0票。
   二、审议《公司2010年度财务决算报告》
   同意票3 票，弃权票0票，反对票0票。
   三、审议《公司2010年年度报告正文及摘要》
   同意票3 票，弃权票0票，反对票0票。
   公司监事在全面了解和审核公司2010年年度报告正文及摘要后，认为：1）公
司2010年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2010年度的经营管理和
财务状况等事项。2）深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司2010年度财务报
表进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。监事会认为，该报告客
观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
   四、审议《公司2010年度利润分配预案》
   公司2010年度利润分配为：不分配、不转增。
   同意票3 票，弃权票0票，反对票0票。
   五、审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
                                  1
   同意票3 票，弃权票0票，反对票0票。
   监事会核查后认为：公司募集资金存放与实际使用情况，符合《上海证券交
易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规以及公司《募集资金管理办法》的
规定。
   六、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
   同意票3 票，弃权票0票，反对票0票。


   以上一、二、三、四、六项议案需提交公司2010年年度股东大会审议通过。
         特此公告！


                                        贵州长征电气股份有限公司
                                                 监 事 会
                                            二〇一一年四月七日




                                  2