证券代码：600112       股票简称：长征电气          编号：临 2011－045


                   贵州长征电气股份有限公司
               第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵州长征电气股份有限公司 2011 年第五届董事会第四次会议于 2011 年 8
月 23 日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。本次会议的通知于 2011 年 8 月
13 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会应参加表决董事 8
名，实际参加表决董事 8 名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相
关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了
如下议案：
    1、审议《公司 2011 年半年度报告全文和摘要》
    以同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票的表决通过了《公司 2011 年半年
度报告全文和摘要》的议案。
    2、审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    以同意票8票，弃权票0票，反对票0票的表决通过了《公司募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》的议案。（详见公告2011-048）
    3、审议《授权子公司收购股权》的议案
    授权子公司威海银河长征风力发电设备有限公司收购美国艾万迪斯能源咨
询有限公司持有的广西银河艾万迪斯风力发电设备有限公司5.56%股权。
    以同意票8票，弃权票0票，反对票0票的表决通过了《授权子公司收购股权》
的议案。（详见公告2011-049）
    4、审议《关于变更募集资金存放专用账户》 的议案
    为加强募集资金的管理，提高使用效率，巩固银企合作关系，公司拟将220KV
有载分接开关、油浸式真空有载分接开关项目对应的专项资金开户行由遵义市汇
川区农村信用合作联社上海路分社变更为遵义市红花岗区农村信用合作联社长
沙路信用社。
   以同意票8票，弃权票0票，反对票0票的表决通过了《关于变更募集资金存
放专用账户》的议案。公司将就新的募集资金存放专用账户与保荐机构、银
行签署三方监管协议，协议签订后，公司再行发出公告。


   特此公告！

                                        贵州长征电气股份有限公司

                                             董    事   会

                                        二○一一年八月二十三日