证券代码：600112       股票简称：长征电气             编号：临 2011－046


                  贵州长征电气股份有限公司
             第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      贵州长征电气股份有限公司第五届监事会第八次会议于 2011 年 8 月 23 日
在公司会议室以书面投票表决方式召开。应参加表决监事 3 名，实际参加表决监
事 3 名，本次会议召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定，会议经过认真审议并通过了以下议案：
      一、《公司 2011 年半年度报告正文及摘要》
      同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
      公司监事在全面了解和审核公司 2011 年中期报告后，认为： 1、公司 2011
年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度
的各项规定，真实地反映了报告期的财务状况和经营成果；2、未发现参与半年
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
      二、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
      同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
      监事会核查后认为：公司募集资金存放与实际使用情况，符合《上海证券
交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规以及公司《募集资金管理办法》
的规定。
     特此公告！


                                          贵州长征电气股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                二〇一一年八月二十三日