证券代码:600112 股票简称:长征电气 编号:2011- 057 贵州长征电气股份有限公司 第十二次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 贵州长征电气股份有限公司2011年第十二次临时董事会于2011年11月25 日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。本次会议的通知于2011年11月24 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会应参加表决董事 8名,实际参加表决董事8名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符 合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经过认真审议,通过 了关于《修订内幕信息及知情人管理制度》的议案。(《贵州长征电气股份有 限公司内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度 》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn) 议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。 特此公告。 贵州长征电气股份有限公司 董事会 二 0 一一年十一月二十五日