证券代码：600112       股票简称：长征电气         编号：2011- 057

                    贵州长征电气股份有限公司
                 第十二次临时董事会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。



    贵州长征电气股份有限公司2011年第十二次临时董事会于2011年11月25
日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。本次会议的通知于2011年11月24
日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会应参加表决董事
8名，实际参加表决董事8名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符
合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经过认真审议，通过
了关于《修订内幕信息及知情人管理制度》的议案。（《贵州长征电气股份有
限公司内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度 》全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
    议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。



    特此公告。




                                                贵州长征电气股份有限公司
                                                         董事会
                                                二 0 一一年十一月二十五日