长征电气:第二次临时董事会决议公告2012-04-10
股票代码:600112 股票简称:长征电气 编号:临2012—005
贵州长征电气股份有限公司
第二次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征电气股份有限公司 2012 年第二次临时董事会于 2012 年 4 月 10 日
在公司会议室以通讯投票表决方式召开。本次会议的通知于 2012 年 4 月 9 日以
书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会应参加表决董事 8 名,实
际参加表决董事 8 名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法
律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议,通过了《2012
年内部控制规范实施工作方案》的议案。
为贯彻实施中国证监会等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》及上
海证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关指引,进一步规范公司内部控制,
确保公司内控制度的完整性、合理性,提高公司经营管理水平和风险防范能力,
促进公司战略目标的实现和可持续发展。根据中国证券监督管理委员会贵州监管
局《关于做好贵州辖区内部控制实施推进工作的通知》(黔证监发[2012]29号)
的要求,本公司根据公司实际情况,特制订《2012年内部控制规范实施工作方案》。
(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)
同意票 8 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
特此公告。
贵州长征电气股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月十日