证券代码：600112        股票简称：长征电气       编号：临 2012－015


                    贵州长征电气股份有限公司
                   2011年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
● 本次会议没有被否决或修改提案的情况
● 本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况

    贵州长征电气股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月18日上午9：30
时在公司会议室召开。出席会议股东及股东代表共6人，代表股份163775126股，
占公司总股本的38.60%。本次会议由董事会召集，符合《公司法》、《公司章程》
和《股东大会规则》的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会
议。
二、提案审议情况

    大会按照会议议程逐项审议了各项议案，表决结果如下：
    1、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》
    赞成票163775126股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；
  弃权票0股。
    2、审议通过了《2011年度独立董事述职报告》
    赞成票163775126股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；
  弃权票0股。
    3、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》
    赞成票163775126股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；
弃权票0股。
    4、审议通过了《公司2011年度报告正文及摘要》
    赞成票163775126股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；
弃权票0股。
    5、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》
    赞成票163775126股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；
弃权票0股。
    6、审议通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增预案》
                                  1/3
    公司2011年度利润分配方案为：2011年末累计可供股东分配的利润
28,778,750.00元，以2011年12月31日总股本424,337,372为基数，每10股派送现
金0.1元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增2股，预计减少未分
配利润4,243,373.72元，未分配利润尚剩余24,535,376.28元，结转至下一年度，
预计减少资本公积金84,867,474.4元，资本公积金结余为335,863,722.7元，结
转至下一年度。
    赞成票163775126股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；
弃权票0股。
    7、审议通过了《公司2012年日常关联交易》的议案
    公司2012年预计将要发生的关联交易总金额为19300万元，其中：收入1200
万元，支出18110万元。
    赞成票65094451股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；
弃权票0股。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联股东广西银河集团
有限公司和北海银河科技电气有限责任公司回避了对该项议案的表决。

    8、审议通过了《续聘会计师事务所》的议案
    公司2011年度报告审计单位为深圳市鹏城会计师事务所有限公司。根据深圳
市鹏城会计师事务所有限公司提出的2011年度审计费用报价，公司同意支付其
2011年度年报审计费用50万元（包括子公司），并由公司承担审计期间审计人员
的差旅费。
    公司续聘深圳市鹏程会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构。
    赞成票163775126股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；
弃权票0股。
    9、审议通过了《公司2012年度为控股子公司提供担保》的议案
     根据证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有
关规定，结合公司资金管理模式要求和控股子公司日常业务需要，公司2012年对
本公司控股的5家合并报表范围内的控股子公司（包括控股孙公司）提供不超过
50,000万元人民币的担保额度用于控股公司向金融机构申请综合授信业务，本次
50,000万元人民币担保额度占公司最近一期经审计净资产的45.02%。（按公司
2011年度经审计净资产111,067.01万元计）。
     公司控股公司在向银行申请和使用授信、向供应商采购货物及对外投标时，
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公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约
定。

    赞成票163775126股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；
弃权票0股。
    10、审议通过了《增补公司董事》的议案
    选举增补肖连生为公司第五届董事会董事。
    赞成票163775126股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；
弃权票0股。
三、律师见证情况
       本次股东大会由重庆百君律师事务所指派熊杰律师予以见证，并出具了
《法律意见书》。“本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召
集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。”




四、备查文件
       1、与会董事签字确认的本次股东大会会议记录；
       2、法律意见书。


    特此公告！




                                         贵州长征电气股份有限公司
                                                 董 事 会
                                               2012年5月18日




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