2012 年第一次临时股东大会资料 贵州长征电气股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会资料 二二〇〇一一二二年年七七月月 -1- 2012 年第一次临时股东大会资料 目 录 一、2012 年第一次临时股东大会议程 3 二、《关于总监票人和监票人的提名》 4 三、审议议案 1、关于增补公司董事的议案 5 2、关于修改《公司章程》的议案 6 -2- 2012 年第一次临时股东大会资料 贵州长征电气股份有限公司 2012年第一次临时股东大会议程 时间:2012年7月10日 上午9:30 地点:贵州省遵义市上海路100号本公司会议室 主持人:董事长/副董事长 一、主持人宣布大会开始; 二、介绍股东到会情况; 三、介绍本次大会见证律师; 四、推选监票人; 五、宣读会议审议事项 1、关于增补公司董事的议案; 2、关于修改《公司章程》的议案。 六、股东提问和问询; 七、进行投票表决; 八、统计并宣布现场投票表决结果; 九、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书; 十、宣布本次股东大会闭会。 -3- 2012 年第一次临时股东大会资料 贵州长征电气股份有限公司2012年第一次临时股东 大会《关于总监票人和监票人的提名》 贵州长征电气股份有限公司2012年第一次临时股东大会设总监票人一名,由 本公司监事担任;设监票人两名,由股东代表担任。 本次大会提名 先生/女士 为本次股东大会的总监票人,提名 他 先生/女士 和 先生/女士 为本次股东大会的监票人。 贵州长征电气股份有限公司 2012年 月 日 -4- 2012 年第一次临时股东大会资料 议案 1、 关于增补公司董事的议案 因唐新林先生辞去公司董事职务,公司董事人数将不足《公司章程》规定的 9 名人数,经董事会提名,公司拟聘任朱洪彬先生为公司第五届董事会董事,任 期至第五届董事会届满。 附:朱洪彬简历: 朱洪彬:男,1964 年 9 月出生,南京大学经济管理专业毕业,本科,经济 师。1986 年参加工作,曾经担任江苏省镇江市经委企管科副科长,镇江市人民 政府办公室处长,广西北海市人民政府副秘书长(正处级),北海银滩开发建设公 司董事长,北海银滩国家旅游度假区管委会主任,北海市旅游局党委书记,贵州 长征电气股份有限公司总经理助理。朱洪彬先生不存在《公司法》第一百四十七 条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到上海证券交易所的公开 谴责和通报批评,也不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的其他情形; 朱洪彬先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份。 以上议案请审议。 -5- 2012 年第一次临时股东大会资料 议案 2、 关于修改《公司章程》的议案 2012 年 5 月 18 日公司召开的 2011 年年度股东大会审议通过了《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增预案》,决定于 2012 年 6 月 1 日为股 权登记日,实施 2011 年度资本公积金转增股本方案,即以 2011 年 12 月 31 日总股本 424,337,372 为基数,每 10 股派送现金 0.1 元(含税),同时以资本 公积金转增股本,每 10 股转增 2 股,预计减少未分配利润 4,243,373.72 元, 未分配利润尚剩余 24,535,376.28 元,结转至下一年度,预计减少资本公积金 84,867,474.4 元,资本公积金结余为 335,863,722.7 元,结转至下一年度。 现 公 司 董 事 会 已 经 按 照 股 东 大 会 决 议 实 施 2011 年 利 润 分 配 方 案 , 根 据《 公 司 法 》和《 股 票 上 市 规 则 》的 有 关 规 定 ,现 拟 对 原 公 司 章 程 有关条款进行修订,具体修订条款如下: 1、 第 三 条 原 为 “ 公司于 1997 年 10 月 27 日经中国证券监督管理委员 会批准,首次向社会公众发行人民币普通股 40,000,000 股,均为向境内投 资人发行的以人民币认购的内资股,其中 36,000,000 股于 1997 年 10 月 31 日在上海证券交易所上市,4,000,000 股于 1998 年 5 月 28 日在上海证券交 易所上市,股份总数为 160,000,000 股。 公司于 1999 年 7 月 2 日经中国证券监督管理委员会批准,向社会公众 股股东配售 12,000,000 股普通股,配股比例为每 10 股配 3 股,股份总数变 为 172,000,000 股。 2005 年 12 月 29 日,公司股东大会审议通过《贵州长征电器股份有限公 司资本公积金转增股本及股权分置改革方案》,每 10 股转增 1.5518 股,股 份总数变为 198,690,960 股。2007 年 5 月 15 日公司 2006 年度股东大会审议 通过《公司 2006 年度利润分配及资本公积金转增股本》议案,即每 10 股转 增 3 股,股份总数变为 258,298,248 股。 2008 年 2 月 27 日,公司 2007 年年度股东大会审议通过公司 2007 年度 利润分配及资本公积金转增股本议案,以总股本 258,298,248 为基数,每 10 股送红股 1 股、转增 1.5 股并派送现金 0.12 元,股份总数变为 322,872,810 股。 2010 年 3 月 1 日,公司 2009 年年度股东大会审议通过公司 2009 年度利 润分配方案,以总股本 322,872,810 股为基数,向全体股东每 10 股送红股 2 股并派发现金红利 0.23 元,股份总数变为 387,447,372 股。 2010 年 4 月 22 日,公司非公开发行股份共计 36,890,000 万股,股份总 数变为 424,337,372 股。” 增加内容为:“2012 年 5 月 18 日,公司 2011 年年度股东大会审议通过公 司 2011 年度利润分配及资本公积金转增预案,以总股本 424,337,372 为基数, 每 10 股转增 2 股并派送现金 0.1 元(含税),股份总数变为 509,204,846 股。 2、第六条原为:“公司注册资本为人民币肆亿贰仟肆佰叁拾叁万柒仟叁 -6- 2012 年第一次临时股东大会资料 佰柒拾贰元。” 修改为:“公司注册资本为人民币伍亿玖佰贰拾万肆仟捌佰肆拾陆元。” 3、第十九条原为:“公司股份总数为 424,337,372 股,公司的股本结构为: 普通股 424,337,372 股。” 修改为;“公司股份总数为 509,204,846 股,公司的股本结构为:普通股 509,204,846 股。 以上议案请审议。 -7-