2012 年第一次临时股东大会资料
贵州长征电气股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会资料
二二〇〇一一二二年年七七月月
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2012 年第一次临时股东大会资料
目 录
一、2012 年第一次临时股东大会议程 3
二、《关于总监票人和监票人的提名》 4
三、审议议案
1、关于增补公司董事的议案 5
2、关于修改《公司章程》的议案 6
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2012 年第一次临时股东大会资料
贵州长征电气股份有限公司
2012年第一次临时股东大会议程
时间：2012年7月10日 上午9:30
地点：贵州省遵义市上海路100号本公司会议室
主持人：董事长/副董事长
一、主持人宣布大会开始；
二、介绍股东到会情况；
三、介绍本次大会见证律师；
四、推选监票人；
五、宣读会议审议事项
1、关于增补公司董事的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案。
六、股东提问和问询；
七、进行投票表决；
八、统计并宣布现场投票表决结果；
九、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；
十、宣布本次股东大会闭会。
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贵州长征电气股份有限公司2012年第一次临时股东
大会《关于总监票人和监票人的提名》
贵州长征电气股份有限公司2012年第一次临时股东大会设总监票人一名，由
本公司监事担任；设监票人两名，由股东代表担任。
本次大会提名 先生/女士 为本次股东大会的总监票人，提名 他
先生/女士 和 先生/女士 为本次股东大会的监票人。
贵州长征电气股份有限公司
2012年 月 日
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议案 1、
关于增补公司董事的议案
因唐新林先生辞去公司董事职务，公司董事人数将不足《公司章程》规定的
9 名人数，经董事会提名，公司拟聘任朱洪彬先生为公司第五届董事会董事，任
期至第五届董事会届满。
附：朱洪彬简历：
朱洪彬：男，1964 年 9 月出生，南京大学经济管理专业毕业，本科，经济
师。1986 年参加工作，曾经担任江苏省镇江市经委企管科副科长，镇江市人民
政府办公室处长，广西北海市人民政府副秘书长(正处级)，北海银滩开发建设公
司董事长，北海银滩国家旅游度假区管委会主任，北海市旅游局党委书记，贵州
长征电气股份有限公司总经理助理。朱洪彬先生不存在《公司法》第一百四十七
条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开
谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；
朱洪彬先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。
以上议案请审议。
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议案 2、
关于修改《公司章程》的议案
2012 年 5 月 18 日公司召开的 2011 年年度股东大会审议通过了《公司
2011 年度利润分配及资本公积金转增预案》，决定于 2012 年 6 月 1 日为股
权登记日，实施 2011 年度资本公积金转增股本方案，即以 2011 年 12 月 31
日总股本 424,337,372 为基数，每 10 股派送现金 0.1 元（含税），同时以资本
公积金转增股本，每 10 股转增 2 股，预计减少未分配利润 4,243,373.72 元，
未分配利润尚剩余 24,535,376.28 元，结转至下一年度，预计减少资本公积金
84,867,474.4 元，资本公积金结余为 335,863,722.7 元，结转至下一年度。
现 公 司 董 事 会 已 经 按 照 股 东 大 会 决 议 实 施 2011 年 利 润 分 配 方 案 ，
根 据《 公 司 法 》和《 股 票 上 市 规 则 》的 有 关 规 定 ，现 拟 对 原 公 司 章 程
有关条款进行修订，具体修订条款如下：
1、 第 三 条 原 为 “ 公司于 1997 年 10 月 27 日经中国证券监督管理委员
会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 40,000,000 股，均为向境内投
资人发行的以人民币认购的内资股，其中 36,000,000 股于 1997 年 10 月 31
日在上海证券交易所上市，4,000,000 股于 1998 年 5 月 28 日在上海证券交
易所上市，股份总数为 160,000,000 股。
公司于 1999 年 7 月 2 日经中国证券监督管理委员会批准，向社会公众
股股东配售 12,000,000 股普通股，配股比例为每 10 股配 3 股，股份总数变
为 172,000,000 股。
2005 年 12 月 29 日，公司股东大会审议通过《贵州长征电器股份有限公
司资本公积金转增股本及股权分置改革方案》，每 10 股转增 1.5518 股，股
份总数变为 198,690,960 股。2007 年 5 月 15 日公司 2006 年度股东大会审议
通过《公司 2006 年度利润分配及资本公积金转增股本》议案，即每 10 股转
增 3 股，股份总数变为 258,298,248 股。
2008 年 2 月 27 日，公司 2007 年年度股东大会审议通过公司 2007 年度
利润分配及资本公积金转增股本议案，以总股本 258,298,248 为基数，每 10
股送红股 1 股、转增 1.5 股并派送现金 0.12 元，股份总数变为 322,872,810
股。
2010 年 3 月 1 日，公司 2009 年年度股东大会审议通过公司 2009 年度利
润分配方案，以总股本 322,872,810 股为基数，向全体股东每 10 股送红股
2 股并派发现金红利 0.23 元，股份总数变为 387,447,372 股。
2010 年 4 月 22 日，公司非公开发行股份共计 36,890,000 万股，股份总
数变为 424,337,372 股。”
增加内容为：“2012 年 5 月 18 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过公
司 2011 年度利润分配及资本公积金转增预案，以总股本 424,337,372 为基数，
每 10 股转增 2 股并派送现金 0.1 元（含税），股份总数变为 509,204,846 股。
2、第六条原为：“公司注册资本为人民币肆亿贰仟肆佰叁拾叁万柒仟叁
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佰柒拾贰元。”
修改为：“公司注册资本为人民币伍亿玖佰贰拾万肆仟捌佰肆拾陆元。”
3、第十九条原为：“公司股份总数为 424,337,372 股，公司的股本结构为：
普通股 424,337,372 股。”
修改为；“公司股份总数为 509,204,846 股，公司的股本结构为：普通股
509,204,846 股。
以上议案请审议。
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