证券代码：600112       证券简称：长征电气             公告编号：2012-024

                     贵州长征电气股份有限公司
              2012 年第四次临时董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵州长征电气股份有限公司2012年第四次临时董事会于2012年7月23日
在公司会议室以通讯投票表决方式召开。本次会议的通知于2012年7月20日
以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会应参加表决董事9
名，实际参加表决董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符
合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    经过认真审议，通过了以下议案:
    1、关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
    公司控股子公司威海银河长征风力发电设备有限公司因经营发展需要，拟向
威海市商业银行股份有限公司申请期限为一年，金额为 10000 万元的综合授信额
度，其中：流动资金贷款 5000 万元，银行承兑汇票敞口 5000 万元，额度可以调
剂使用。
    公司拟为威海银河长征风力发电设备有限公司的上述申请的授信额度提供
一年期的保证担保。
    该项审议事项在一年的保证担保期限内有效。
    详情见公告“临 2012-025 贵州长征电气股份有限公司关于对控股子公司申
请银行综合授信额度提供担保的公告”
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、关于聘任常务副总经理的议案
    鉴于公司工作需要，经公司总经理朱洪彬先生提名，公司董事会拟聘任周联
俊先生为公司常务副总经理
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告！

                                         贵州长征电气股份有限公司

                                               董   事    会

                                           二〇一二年七月二十三日




附: 周联俊简历：
    周联俊：男，1963 年出生，本科，高级工程师，曾任贵州长征电气股份有
限公司长征电器一厂副厂长、贵州长征电气股份有限公司副总经理，现任贵州长
征电气股份有限公司董事、副总经理，贵州长征电力设备有限公司总经理。