长征电气:关于召开2012年第二次临时股东大会的通知2012-08-24
证券代码:600112 股票简称:长征电气 编号:临 2012-030
贵州长征电气股份有限公司
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征电气股份有限公司 2012 年第五届董事会第六次会议于 2012 年 8
月 23 日在公司会议室以现场投票表决方式召开。会议表决通过了《关于召开 2012
年第二次临时股东大会的议案》。公司拟定于 2012 年 9 月 10 日上午 9:30 召开
2012 年第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下:
(一)召开会议基本情况
1、会议时间:2012 年 9 月 10 日上午 9:30 时。
2、会议地点:贵州省遵义市上海路 100 号本公司会议室。
3、会议召集人:公司董事会。
(二)会议审议事项
1、关于修改《公司章程》的议案;
2、关于制定《公司未来三年股东回报规划》的议案。
(三)出席人员资格
1、股权登记日:2012 年 9 月 6 日
2012 年 9 月 6 日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席的可授权委托代表出席。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。
(四)会议登记办法:
1、登记手续
出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证,委托代理
人同时还需持本人身份证及委托函;法人股东持营业执照复印件、法定代表
人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信
函或传真方式登记。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
2、登记时间:
2012 年 9 月 9 日,上午 9:00-11:00,下午 2:00-5:00。
(五)其他事项:
1、联系办法:
公司地址:贵州省遵义市上海路 100 号
联系电话:0852-8620788
传真:0852-8654903
邮政编码:563002
联系人:俞男
2、与会股东住宿及交通费用自理,会期半天。
特此公告。
贵州长征电气股份有限公司
董 事 会
二○一二年八月二十三日
附件:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我个人(单位)出席贵州长征电气股份有限
公司2012年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名): 委托人身份证号码:
委托人证券帐户:
委托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:2012年 月 日
参加会议回执
截止2012年 月 日,我个人(单位)持有贵州长征电气股份有限公司股票,
拟参加公司2012年第二次临时股东大会。
证券帐户: 持股数:
个人股东(签名): 法人股东(签章):
2012年 月 日