证券代码：600112       股票简称：长征电气          编号：临 2012－030

             贵州长征电气股份有限公司
     关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵州长征电气股份有限公司 2012 年第五届董事会第六次会议于 2012 年 8
月 23 日在公司会议室以现场投票表决方式召开。会议表决通过了《关于召开 2012
年第二次临时股东大会的议案》。公司拟定于 2012 年 9 月 10 日上午 9:30 召开
2012 年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
    （一）召开会议基本情况
      1、会议时间：2012 年 9 月 10 日上午 9：30 时。
      2、会议地点：贵州省遵义市上海路 100 号本公司会议室。
      3、会议召集人：公司董事会。
    （二）会议审议事项
      1、关于修改《公司章程》的议案；
     2、关于制定《公司未来三年股东回报规划》的议案。
    （三）出席人员资格
      1、股权登记日：2012 年 9 月 6 日
      2012 年 9 月 6 日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席。
      2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
      3、公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。
     （四）会议登记办法：
      1、登记手续
      出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理
人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表
人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信
函或传真方式登记。
      未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
      2、登记时间：
      2012 年 9 月 9 日，上午 9：00-11：00，下午 2：00-5：00。
（五）其他事项：
 1、联系办法：
 公司地址：贵州省遵义市上海路 100 号
 联系电话：0852-8620788
 传真：0852-8654903
 邮政编码：563002
 联系人：俞男
 2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。


 特此公告。


                              贵州长征电气股份有限公司
                                       董 事 会
                                二○一二年八月二十三日
附件：
                                  授权委托书
    兹全权委托       先生(女士)代表我个人(单位)出席贵州长征电气股份有限
公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名)：                            委托人身份证号码：
委托人证券帐户：
委托人持股数：
受托人(签名)：                            受托人身份证号码：
委托日期：2012年        月   日




                                  参加会议回执
    截止2012年     月    日，我个人(单位)持有贵州长征电气股份有限公司股票，
拟参加公司2012年第二次临时股东大会。
  证券帐户：                                   持股数：
  个人股东(签名)：                             法人股东(签章)：


                                                 2012年   月      日