证券代码：600112         股票简称：长征电气      编号：临 2012－033


                   贵州长征电气股份有限公司
             2012 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
● 本次会议没有被否决或修改提案的情况
● 本次会议没有新提案提交表决


一、会议召开和出席情况

    贵州长征电气股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年9月10日上
午9：30 时在公司会议室召开。出席会议股东及股东代表共2人，代表股份
104,440,290股，占公司总股本的20.51%。本次会议由董事会召集，符合《公司
法》、《公司章程》和《股东大会规则》的有关规定。公司部分董事、监事和高
级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况

    大会按照会议议程逐项审议了各项议案，表决结果如下：
    1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    参加本议案表决的股东代表股份数为104,440,290股，其中:同意票
104,440,290股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票
0股。
    2、审议通过了《关于制定<公司未来三年股东回报规划>的议案》
    参加本议案表决的股东代表股份数为104,440,290股，其中:同意票
104,440,290股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票
0股。
三、律师见证情况
    本次股东大会由重庆百君律师事务所指派熊杰律师予以见证，并出具了
《法律意见书》。《法律意见书》认为本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格
和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
    1、与会董事签字确认的本次股东大会会议记录；
    2、法律意见书。

   特此公告！




                                      贵州长征电气股份有限公司
                                              董 事 会
                                           2012 年 9 月 10 日