长征电气:2012年第六次临时董事会决议公告2012-10-19
证券代码:600112 股票简称:长征电气 编号:临 2012-037
贵州长征电气股份有限公司
2012年第六次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征电气股份有限公司 2012 年第六次临时董事会于 2012 年 10 月
19 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2012 年 10 月 17 日以书面、传真
或电子邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9
人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公
司章程》的有关规定。会议经过认真审议,通过了《关于召开 2012 年第三次
临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2012 年 11 月 6 日,上午 9:30 召开 2012 年第三次临时股东大
会,审议《关于公司更换 2012 年度财务审计机构的议案》。
同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
贵州长征电气股份有限公司
董 事 会
二○一二年十月十九日