证券代码：600112         股票简称：长征电气            编号：临 2012－037


                     贵州长征电气股份有限公司

                 2012年第六次临时董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵州长征电气股份有限公司 2012 年第六次临时董事会于 2012 年 10 月
19 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2012 年 10 月 17 日以书面、传真
或电子邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9
人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公
司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了《关于召开 2012 年第三次
临时股东大会的议案》。

    公司拟定于 2012 年 11 月 6 日，上午 9：30 召开 2012 年第三次临时股东大

会，审议《关于公司更换 2012 年度财务审计机构的议案》。

    同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。




                                           贵州长征电气股份有限公司

                                                  董     事   会

                                            二○一二年十月十九日