2012 年第三次临时股东大会资料




  贵州长征电气股份有限公司


2012 年第三次临时股东大会资料




          二二〇〇一一二二年年十十月月




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                            目   录


一、2012 年第三次临时股东大会议程                             3

二、《关于总监票人和监票人的提名》                            4

三、审议议案

    1、关于公司更换 2012 年度财务审计机构的议案               5




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                      贵州长征电气股份有限公司

                 2012年第三次临时股东大会议程


时间：2012年11月6日    上午9:30
地点：贵州省遵义市武汉路长征电气工业园三楼会议室
主持人：董事长/副董事长
    一、主持人宣布大会开始；
    二、介绍股东到会情况；
    三、介绍本次大会见证律师；
    四、推选监票人；
    五、宣读会议审议事项
       1、关于公司更换2012年度财务审计机构的议案；
    六、股东提问和问询；
    七、进行投票表决；
    八、统计并宣布现场投票表决结果；
    九、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；
    十、宣布本次股东大会闭会。




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       贵州长征电气股份有限公司2012年第三次临时股东

               大会《关于总监票人和监票人的提名》


   贵州长征电气股份有限公司2012年第三次临时股东大会设总监票人一名，由

本公司监事担任；设监票人两名，由股东代表担任。

   本次大会提名        先生/女士 为本次股东大会的总监票人，提名    他

先生/女士 和       先生/女士 为本次股东大会的监票人。



                                  贵州长征电气股份有限公司
                                       2012年    月   日




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议案 1、
      关 于 公 司 更 换 2012 年 度 财 务 审 计 机 构 的 议 案

    2012年8月30日，公司公告了关于审计机构被吸收合并的公告，根据相关文
件内容，深圳市鹏城会计师事务所已与国富浩华会计师事务所合并，合并后使用
国富浩华会计师事务所的主体资格。鉴于以上情况，公司拟更换国富浩华会计师
事务所为公司2012年度财务审计机构，服务业务范围包括年度财务报表审计、内
部控制审计、关联方资金占用审计和专项资金存放与使用情况审计等。




     以上议案请审议。




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