长征电气:2012年第三次临时股东大会资料2012-10-29
2012 年第三次临时股东大会资料
贵州长征电气股份有限公司
2012 年第三次临时股东大会资料
二二〇〇一一二二年年十十月月
-1-
2012 年第三次临时股东大会资料
目 录
一、2012 年第三次临时股东大会议程 3
二、《关于总监票人和监票人的提名》 4
三、审议议案
1、关于公司更换 2012 年度财务审计机构的议案 5
-2-
2012 年第三次临时股东大会资料
贵州长征电气股份有限公司
2012年第三次临时股东大会议程
时间:2012年11月6日 上午9:30
地点:贵州省遵义市武汉路长征电气工业园三楼会议室
主持人:董事长/副董事长
一、主持人宣布大会开始;
二、介绍股东到会情况;
三、介绍本次大会见证律师;
四、推选监票人;
五、宣读会议审议事项
1、关于公司更换2012年度财务审计机构的议案;
六、股东提问和问询;
七、进行投票表决;
八、统计并宣布现场投票表决结果;
九、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书;
十、宣布本次股东大会闭会。
-3-
2012 年第三次临时股东大会资料
贵州长征电气股份有限公司2012年第三次临时股东
大会《关于总监票人和监票人的提名》
贵州长征电气股份有限公司2012年第三次临时股东大会设总监票人一名,由
本公司监事担任;设监票人两名,由股东代表担任。
本次大会提名 先生/女士 为本次股东大会的总监票人,提名 他
先生/女士 和 先生/女士 为本次股东大会的监票人。
贵州长征电气股份有限公司
2012年 月 日
-4-
2012 年第三次临时股东大会资料
议案 1、
关 于 公 司 更 换 2012 年 度 财 务 审 计 机 构 的 议 案
2012年8月30日,公司公告了关于审计机构被吸收合并的公告,根据相关文
件内容,深圳市鹏城会计师事务所已与国富浩华会计师事务所合并,合并后使用
国富浩华会计师事务所的主体资格。鉴于以上情况,公司拟更换国富浩华会计师
事务所为公司2012年度财务审计机构,服务业务范围包括年度财务报表审计、内
部控制审计、关联方资金占用审计和专项资金存放与使用情况审计等。
以上议案请审议。
-5-