股票代码：600112         股票简称：长征电气          编号：临2013—028

       贵州长征电气股份有限公司关于
   召开2013年第二次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
       本次股东大会提供网络投票
       公司股票不涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次
    本次股东大会为公司2013年度第二次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人
    会议召集人：公司董事会。
    （三）会议召开的日期、时间
    公司拟定于2013年7月8日上午9:30召开2013年第二次临时股东现场大会；网
络投票时间为2013年7月8日上午9: 30-11：30及13：00-15：00。
    （四）会议的表决方式
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式；公司将选择通过上海
证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统进行投票。
    （五）会议地点
    现场会议地点：贵州省遵义市武汉路长征电气工业园三楼会议室。


二、会议审议事项
    1、关于修改《公司章程》的议案
    2、审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
    3、审议《公司 2013 年非公开发行股票预案（修正案）》的议案
    4、审议《关于公司签订附条件生效股份认购合同的议案》
       5、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
       6、审议《关于董事会提请股东大会授权董事会延长办理本次非公开发行 A
股股票相关事项的议案》


三、会议出席对象

       1、股权登记日：2013年7月2日
       2013年7月2日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席。
       2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
       3、公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。
（四）会议登记办法：
       1、登记手续
       出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时
还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托
书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登
记。

       未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
       2、登记时间：
       2013年7月5日，上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。
（五）其他事项

       1、联系办法：
       会议地址：贵州省遵义市武汉路长征电气工业园三楼会议室
       联系电话：0852-8620788
       传真：0852-8654903
       邮政编码：563002
       联系人：俞男
       2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。


       特此公告。
贵州长征电气股份有限公司
       董 事 会
二○一三年六月十九日
附件 1:授权委托书格式
                          授权委托书
贵州长征电气股份有限公司：
       兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年7月8日召开的贵
公司2013年年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


委托人持股数：                          委托人股东帐户号：
                                       委托日期：      年 月 日
序号     议案内容                               同意     反对     弃权
1        关于修改《公司章程》的议案
2        关于调整公司非公开发行股票方案的议案
3        《公司2013年非公开发行股票预案（修正
         案）》的议案
4        关于公司签订附条件生效股份认购合同的
         议案
5        关于公司本次非公开发行股票涉及重大关
         联交易的议案
6        关于董事会提请股东大会授权董事会延长
         办理本次非公开发行A股股票相关事项的
         议案


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：网络投票操作流程（如适用）


                         投资者参加网络投票的操作流程


    说明在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统或其他本所认可的网
络投票系统参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。此附件为通过上
交所交易系统投票的程序说明。


    投票日期：2013 年 7 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
    总提案数：6 个（注：存在提案组的，组号不计入提案数量，仅计算子议案
数。如：提案组 2 之下共有 2.01-2.05 共 5 个提案，2.00 属于对该组一并表决
的简化方式，但 2.00 不计入提案数。此外，全体提案一并表决的 99.00 也不计
入提案数）


    一、投票流程
    （一）投票代码
    投票代码                  投票简称        表决事项数量          投票股东
738112                  长征投票              6（总议案数） A股股东
    （二）表决方法
    1、一次性表决方法：
    如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
   议案序号          内容                申报价格   同意     反对    弃权
   1-6号             本次股东大会的      99.00元    1股      2股     3股
                     所有7项提案
    2、分项表决方法：
         议案序号                议案内容                      委托价格
    1                   关于修改《公司章程》的议案                    1.00
    2                       关于调整公司非公开发行股票                2.00
                                     方案的议案
   3                     《公司 2013 年非公开发行股票                    3.00
                             预案（修正案）》的议案
   4                         关于公司签订附条件生效股份                  4.00
                                 认购合同的议案
   5                         关于公司本次非公开发行股票                  5.00
                             涉及重大关联交易的议案
   6                         关于董事会提请股东大会授权                  6.00
                      董事会延长办理本次非公开发行 A
                              股股票相关事项的议案
    注：股东大会同时有董事、监事选举议案的，必须将所有董事候选人、所有
监事候选人各列一组。
    （三）表决意见
                      表决意见种类                对应的申报股数
                      同意                    1股
                      反对                    2股
                      弃权                    3股
    （四）买卖方向：均为买入


    二、投票举例
    （一）股权登记日 2013年7月2日 A 股收市后，持有某公司A 股（股票代码
600112）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写
“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
           投票代码           买卖方向         买卖价格            买卖股数
           738112             买入             99.00元             1股
    （二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网
络投票的第1号提案《关于修改<公司章程>的议案》投同意票，应申报如下：
           投票代码           买卖方向         买卖价格            买卖股数
           738112             买入             1.00元              1股
    （三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网
络投票的第1号提案《关于修改<公司章程>的议案》投反对票，应申报如下：
             投票代码    买卖方向       买卖价格       买卖股数
             738112      买入           1.00元         2股
    （四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网
络投票的第1号提案《关于修改<公司章程>的议案》投弃权票，应申报如下：
             投票代码    买卖方向       买卖价格       买卖股数
             738112      买入           1.00元         3股


    三、网络投票其他注意事项
    （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
    （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案
组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
    （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视
为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数
计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。