证券代码：600112       股票简称：长征电气          编号：临 2013－045

               贵州长征电气股份有限公司
             第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    贵州长征电气股份有限公司 2013 年第六届董事会第八次会议于 2013 年 8
月 22 日在公司会议室以现场投票表决方式召开。本次会议的通知于 2013 年 8
月 13 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会应参加表决董
事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符
合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通
过了如下议案：
    一、审议《公司 2013 年半年度报告全文和摘要》
    同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    二、审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    以同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    三、审议《关于修改<公司章程>的议案》
    根据公司自身实际情况和需要，公司拟对公司章程以下两条内容进行修订：
    一、由于公司已完成“退城进园”的整体搬迁工作，拟将原“第五条 公司
住所：贵州省遵义市上海路 100 号    邮政编码：563002”
    修订为“第五条 公司住所：贵州省遵义市武汉路临 1 号     邮政编码：
563000”
    二、根据公司实际和需要，拟将原“第一百零七条 董事会由 9 名董事组成，
设董事长 1 人，副董事长 1 人。”
    修订为“第一百零七条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。”
    以同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    该议案需提交股东大会审议。

                                    1
    四、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

    提名李勇为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意票 9 票，弃权票 0
票，反对票 0 票；
    提名朱洪彬为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意票 9 票，弃权票 0
票，反对票 0 票；
    提名周联俊为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意票 9 票，弃权票 0
票，反对票 0 票；
    提名司徒功云为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意票 9 票，弃权票
0 票，反对票 0 票；
    提名李铁军为公司第六届董事会独立董事候选人，同意票 9 票，弃权票 0
票，反对票 0 票；
    提名龚经治为公司第六届董事会独立董事候选人，同意票 9 票，弃权票 0
票，反对票 0 票。
    提名毛家仁为公司第六届董事会独立董事候选人，同意票 9 票，弃权票 0
票，反对票 0 票。
    公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交股东
大会审核表决。
    公司独立董事刘宗义、石校瑜和胡晓登对公司董事会换届及提名推荐的非
独立董事候选人和独立董事候选人发表如下独立意见：
    公司董事会换届及董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，非独立董事、独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《上市公
司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章
程》规定的任职条件，同意提名李勇、朱洪彬、周联俊和司徒功云为公司第六
届董事会非独立董事候选人，提名李铁军、龚经治和毛家仁为公司第六届董事会
独立董事候选人。
    该议案需提交股东大会审议
    五、审议关于制定《公司对外担保制度》的议案
    以同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    六、审议关于制定《公司信息披露直通车业务工作规程》的议案
    以同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
                                    2
    七、审议关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
    以同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    八、审议关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
    以同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    九、审议关于召开 2013 年第四次临时股东大会的议案
    公司拟定于 2013 年 9 月 9 日，上午 9：30 召开 2013 年第四次临时股东大会，
审议如下议案：
    1、《关于修改<公司章程>的议案》
    2、《关于公司董事会换届选举的议案》
    3、《关于公司监事会换届选举的议案》
    以同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

                                            贵州长征电气股份有限公司

                                                   董    事   会

                                             二○一三年八月二十二日




                                     3
附件1：候选人简历：
    1、李勇：男，1964 年出生， MBA，高级工程师，曾任职于西安电力机械
制造公司，曾任北海银河高科技产业股份有限公司总裁助理、贵州长征电气
股份有限公司副董事长、副总经理、总经理，现任贵州长征电气股份有限公
司董事长。
    2、朱洪彬：朱洪彬：男，1964 年出生，本科，经济师。曾经担任广西北
海市人民政府副秘书长，北海银滩开发建设公司董事长，北海银滩国家旅游
度假区管委会主任，北海市旅游局党委书记，贵州长征电气股份有限公司总
经理助理，现任贵州长征电气股份有限公司总经理。
     3、周联俊：男，1963 年出生，本科，高级工程师，曾任贵州长征电气
股份有限公司长征电器一厂副厂长、贵州长征电气股份有限公司副总经理，
现任贵州长征电气股份有限公司董事、常务副总经理。
    4、司徒功云：男，1962 年出生，博士，曾任中国（海南）改革发展研
究院副院长，海南椰岛（集团）股份有限公司常务副总经理，现任威海银河
长征风力发电设备有限公司总经理。
    5、李铁军：男，1970 年生，研究生，中国注册会计师，曾任西安投资控
股有限公司财务总监，现任西安交通大学教师、陕西和谐投资股份有限公司副总
裁兼财务总监。
    6、龚经治：男，1952 年出生，大学，曾先后在贵州省发改委工交处、外
资处工作，历任副处长、处长、副巡视员，2012 年退休。
    7、毛家仁：男，1958 年出生，研究生，曾任中美合资贵州四达矿产有限
公司矿山部经理并兼任修文乌栗铝土矿矿长，现任贵州大学讲师、副教授，主要
从事矿产地质普查及勘探的研究。




                                   4