证券代码：600112        股票简称：长征电气         编号：临 2013-047


               贵州长征电气股份有限公司
           第五届监事会第十五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      第五届监事会第十五次会议于 2013 年 8 月 22 日在公司会议室以书面投票
表决方式召开。本次会议的通知于 2013 年 8 月 13 日以书面、传真和电子邮件方
式通知全体监事。应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议召开
以及参会监事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议经过认真
审议并通过了以下议案：
      一、《公司 2013 年半年度报告正文及摘要》
      同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
      公司监事在全面了解和审核公司 2013 年中期报告后，认为公司 2013 年半
年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各
项规定，真实地反映了报告期的财务状况和经营成果。
      二、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
      同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
      监事会核查后认为：公司募集资金存放与实际使用情况，符合《上海证券
交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规以及公司《募集资金管理办法》
的规定。
      三、审议《关于修改<公司章程>的议案》
      同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
      监事会核查后认为：此次修改《公司章程》符合《公司法》等相关法律法
规的规定，符合公司及公司股东的利益。
      该项议案需提交股东大会审议。
      四、《监事会换届选举的议案》
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      提名江涛为公司第六届监事会监事候选人，同意票 3 票，弃权票 0 票，反
对票 0 票；
      提名周树英为公司第六届监事会监事候选人，同意票 3 票，弃权票 0 票，
反对票 0 票；
      会议同意将上述监事候选人提交股东大会审议。



       特此公告！



                                        贵州长征电气股份有限公司

                                                   监 事 会

                                         二〇一三年八月二十二日




附件：候选人简历
    江涛：男，1965 年出生，大学本科，工程师，曾任贵州长征电气股份有限
公司人力资源部副部长、部长，贵州长征电气重庆销售有限公司副总经理，现任
贵州长征电气股份有限公司人力资源部部长、法律事务室主任。
    周树英：女，1966 年出生，大专学历，会计师，曾任贵州长征电气股份有
限公司销售会计室主任、成套设备事业部会计室主任、高压电器事业部财务负责
人、贵州长征电力设备有限公司财务部部长，现任贵州长征电力设备有限公司财
务总监。




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