股票代码：600112         股票简称：长征电气             编号：临2013—048

       贵州长征电气股份有限公司关于
   召开2013年第四次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
       本次股东大会的召开日期为 2013 年 9 月 9 日。
       本次股东大会的股权登记日为 2013 年 9 月 5 日。

一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次
    本次股东大会为公司2013年度第四次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人
    会议召集人：公司董事会。
    （三）会议召开的日期、时间
    公司拟定于2013年9月9日上午9:30召开2013年第四次临时股东现场大会；
    （四）会议的表决方式
    本次股东大会采用现场投票方式进行投票。
    （五）会议地点
    现场会议地点：贵州省遵义市武汉路长征电气工业园三楼会议室。


二、会议审议事项
    1、《关于修改<公司章程>的议案》
    2、《关于公司董事会换届选举的议案》
    3、《关于公司监事会换届选举的议案》


三、会议出席对象

    1、股权登记日：2013年9月5日
       2013年9月5日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席。
       2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
       3、公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。
（四）会议登记办法：
       1、登记手续
       出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时
还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托
书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登
记。

       未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
       2、登记时间：
       2013年9月6日，上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。
（五）其他事项

       1、联系办法：
       会议地址：贵州省遵义市武汉路长征电气工业园三楼会议室
       联系电话：0852-8620788
       传真：0852-8654903
       邮政编码：563002
       联系人：俞男
       2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。


       特此公告。
                                                   贵州长征电气股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                 二○一三年八月二十二日
附件 1:授权委托书格式
                          授权委托书
贵州长征电气股份有限公司：
       兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年9月9日召开的贵
公司2013年年度第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
委托人持股数：                          委托人股东帐户号：
                                       委托日期：      年   月   日
序号   议案内容                                     同意     反对     弃权
一         《关于修改<公司章程>的议案》

二         《关于公司董事会换届选举的议案》

1           关于选举李勇为公司第六届董事会非独
                       立董事的议案
2           关于选举朱洪彬为公司第六届董事会非
                    独立董事的议案
3           关于选举周联俊为公司第六届董事会非
                    独立董事的议案
4           关于选举司徒功云为公司第六届董事会
                   非独立董事的议案
5           关于选举李铁军为公司第六届董事会独
                       立董事的议案
6           关于选举龚经治为公司第六届董事会独
                       立董事的议案
7           关于选举毛家仁为公司第六届董事会独
                       立董事的议案
三         《关于公司监事会换届选举的议案》
1          关于选举江涛为公司第六届监事会监事
                         的议案
2          关于选举江涛为公司第六届监事会监事
                         的议案
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。