2013 年第四次临时股东大会资料




  贵州长征电气股份有限公司


2013 年第四次临时股东大会资料




          二二〇〇一一三三年年八八月月




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                            目    录




一、2013 年第四次临时股东大会议程                              3

二、《关于总监票人和监票人的提名》                             4

三、审议议案

1、《关于修改<公司章程>的议案》                                5

2、《关于公司董事会换届选举的议案》                            6

3、《关于公司监事会换届选举的议案》                            8




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                     贵州长征电气股份有限公司

                 2013年第四次临时股东大会议程


时间：2013年9月9日     上午9:30
地点：贵州省遵义市武汉路长征电气工业园三楼会议室
主持人：董事长/副董事长
    一、主持人宣布大会开始；
    二、介绍股东到会情况；
    三、介绍本次大会见证律师；
    四、推选监票人；
    五、宣读会议审议事项
    1、《关于修改<公司章程>的议案》
    2、《关于公司董事会换届选举的议案》
    3、《关于公司监事会换届选举的议案》
    六、股东提问和问询；
    七、进行投票表决；
    八、统计并宣布现场投票表决结果；
    九、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；
    十、宣布本次股东大会闭会。




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      贵州长征电气股份有限公司2013年第四次临时股东

               大会《关于总监票人和监票人的提名》


   贵州长征电气股份有限公司2013年第四次临时股东大会设总监票人一名，由

本公司监事担任；设监票人两名，由股东代表担任。

   本次大会提名        先生/女士 为本次股东大会的总监票人，提名    他

先生/女士 和       先生/女士 为本次股东大会的监票人。



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                                       2013 年    月    日




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议案 1、

                   关于修改《公司章程》的议案

       根据公司自身实际情况和需要，公司拟对公司章程以下两条内容进行修
订：
     一、原“第五条 公司住所：贵州省遵义市上海路 100 号     邮政编码：
563002”
     修订为“第五条 公司住所：贵州省遵义市武汉路临 1 号     邮政编码：
563000”
     二、原“第一百零七条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事
长 1 人。”
     修订为“第一百零七条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。”




       以上议案请审议




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议案 2、
                 关于公司董事会换届选举的议案
     鉴于公司第五届董事会任期届满，拟进行换届选举。根据《公司章程》
的有关规定，经公司董事会提名，公司第六届董事会拟由 7 名董事组成，其
中包括 3 名独立董事。
     公司第六届董事会的非独立董事候选人 4 名，分别是李勇、朱洪彬、周
联俊、司徒功云；独立董事候选人 3 名，分别是李铁军、龚经治和毛家仁。
上述候选人简历如下：
    1、李勇：男，1964 年出生， MBA，高级工程师，曾任职于西安电力机械
制造公司，曾任北海银河高科技产业股份有限公司总裁助理、贵州长征电气
股份有限公司副董事长、副总经理、总经理，现任贵州长征电气股份有限公
司董事长。
    2、朱洪彬：男，1964 年出生，本科，经济师。曾经担任广西北海市人民
政府副秘书长，北海银滩开发建设公司董事长，北海银滩国家旅游度假区管
委会主任，北海市旅游局党委书记，贵州长征电气股份有限公司总经理助理，
现任贵州长征电气股份有限公司总经理。
      3、周联俊：男，1963 年出生，本科，高级工程师，曾任贵州长征电气
股份有限公司长征电器一厂副厂长、贵州长征电气股份有限公司副总经理，
现任贵州长征电气股份有限公司董事、常务副总经理。
     4、司徒功云：男，1962 年出生，博士，曾任中国（海南）改革发展研
究院副院长，海南椰岛（集团）股份有限公司常务副总经理，现任威海银河
长征风力发电设备有限公司总经理。
     5、李铁军：男，1970 年生，研究生，中国注册会计师，曾任西安投资控
股有限公司财务总监，现任西安交通大学教师、陕西和谐投资股份有限公司副总
裁兼财务总监。
     6、龚经治：男，1952 年出生，大学，曾先后在贵州省发改委工交处、外
资处工作，历任副处长、处长、副巡视员，2012 年退休。




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    7、毛家仁：男，1958 年出生，研究生，曾任中美合资贵州四达矿产有限
公司矿山部经理并兼任修文乌栗铝土矿矿长，现任贵州大学讲师、副教授，主要
从事矿产地质普查及勘探的研究。

    以上议案请审议




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议案 3、

               关于公司监事会换届选举的议案

     鉴于公司第五届监事会任期届满，拟进行换届选举。
    提名江涛为公司第六届监事会监事候选人。
    提名周树英为公司第六届监事会监事候选人。




候选人简历
      江涛：男，1965年出生，大学本科，工程师，曾任贵州长征电气股份有限
公司人力资源部副部长、部长，贵州长征电气重庆销售有限公司副总经理，现任
贵州长征电气股份有限公司人力资源部部长、法律事务室主任。
    周树英：女，1966 年出生，大专学历，会计师，曾任贵州长征电气股份有
限公司销售会计室主任、成套设备事业部会计室主任、高压电器事业部财务负责
人、贵州长征电力设备有限公司财务部部长，现任贵州长征电力设备有限公司财
务总监。

     以上议案请审议




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