股票代码：600112         股票简称：长征电气           编号：临2013—049

         贵州长征电气股份有限公司
     2013年第四次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
● 本次会议没有被否决或修改提案的情况
● 本次会议没有新提案提交表决

     2013 年 8 月 24 日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站刊登了《贵州长征电气股份有限公司关于召
开 2013 年第四次临时股东大会的通知》。

一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开时间和地点：
    现场会议召开时间：2013 年 9 月 9 日上午 9：30；
    现场会议召开地点：贵州省遵义市武汉路长征电气工业园三楼会议室。
    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有
表决权股份总数的比例。
现场出席会议的股东和代理人人数                                  2

所持有表决权的股份总数（股）                                    103402130

占公司有表决权股份总数的比例（%）                                 20.31%

通过网络投票出席会议的股东人数                                       0

所持有表决权的股份数（股）                                           0

占公司有表决权股份总数的比例（%）                                    0


    （三）本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李勇先生主持。
    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席7
人，董事肖连生由于公务未能出席，独立董事刘宗义由于公务未能出席；公司在
任监事3人，出席3人；董事会秘书王肃出席了本次会议。

二、提案审议情况
         本次大会通过现场记名书面投票表决方式逐项审议并通过了以下议案，其中
     议案二和议案三采用了累计投票制投票，独立董事候选人李铁军、龚经治和毛家
     仁已经上海证券交易所备案审核无异议；议案三中以累计投票方式选举江涛和周
     树英为公司第六届监事会监事，与经公司职代会推选的职工代表监事胡凌志共同
     组成新一届监事会。

议案            议案内容          同意票数    同意   反对票数   反对   弃权票数   弃权   是否
序号                                          比例              比例              比例   通过
一     《关于修改<公司章程>的
                                  103402130   100%      0        0        0        0      是
       议案》

二     《董事会换届选举的议案》


1      选举李勇为公司第六届非独
                                  103402130   100%      0        0        0        0      是
       立董事
2      选举朱洪彬为公司第六届非
                                  103402130   100%      0        0        0        0      是
       独立董事
3      选举周联俊为公司第六届非
                                  103402130   100%      0        0        0        0      是
       独立董事
4      选举司徒功云为公司第六届
                                  103402130   100%      0        0        0        0      是
       非独立董事
5      选举李铁军为公司第六届独
                                  103402130   100%      0        0        0        0      是
       立董事
6      选举龚经治为公司第六届独
                                  103402130   100%      0        0        0        0      是
       立董事
7      选举毛家仁为公司第六届独
                                  103402130   100%      0        0        0        0      是
       立董事
三     《监事会换届选举的议案》


1      选举江涛为公司第六届监事
                                  103402130   100%      0        0        0        0      是
       会监事

2      选举周树英为公司第六届监
                                  103402130   100%      0        0        0        0      是
       事会监事



         其中议案一涉及特别决议表决，并获得出席会议股东或股东代表所持有效表
     决权股份总数的 2/3 以上通过。


     三、律师见证情况
         本次股东大会由重庆百君律师事务所指派熊杰和王锋律师予以见证，并出具
     了《法律意见书》。《法律意见书》认为本次股东大会的召集、召开程序符合法
     律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召
     集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
特此公告！


             贵州长征电气股份有限公司
                    2013 年 9 月 9 日