证券代码：600112       股票简称：长征电气          编号：临 2013－051

              贵州长征电气股份有限公司
            第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵州长征电气股份有限公司 2013 年第六届董事会第一次会议于 2013 年 9
月 9 日在公司会议室以现场投票表决方式召开。本次会议的通知于 2013 年 8 月
29 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。会议由李勇主持，本次董事
会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，部分高管列席了本次会议。本
次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章
程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下议案：
    一、关于选举公司董事长的议案
    选举李勇为公司董事长。
    同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    二、关于聘请高级管理人员的议案
    本次会议对高级管理人员进行了重新聘任：
    经董事长提名，聘任朱洪彬为公司总经理，同意票 7 票，弃权票 0 票，
反对票 0 票。
    经总经理提名，聘任周联俊为公司常务副总经理，同意票 7 票，弃权票
0 票，反对票 0 票。
    经总经理提名，聘任陈磊为公司副总经理，同意票 7 票，弃权票 0 票，
反对票 0 票。
    经总经理提名，聘任马滨岚为公司财务负责人，同意票 7 票，弃权票 0
票，反对票 0 票。
    董事会指定陈磊代行董事会秘书职责，待其在规定的时间内取得上海证券交
易所认可的董事会秘书资格证书后，正式聘任为公司董事会秘书。
    独立董事针对以上议案发表了独立意见：认为本次选举合法合规，当选
                                   1
人符合相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
    三、关于改选公司董事会专门委员会成员的议案
    选举李勇、朱洪彬、龚经治为战略决策委员会成员，李勇为战略决策委
员会召集人。同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    选举毛家仁、李铁军、李勇为薪酬与考核委员会成员，毛家仁为薪酬与
考核委员会召集人。 同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    选举龚经治、李铁军、李勇为提名委员会成员，龚经治为提名委员会召
集人。同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    选举李铁军、毛家仁、朱洪彬为审计委员会成员，李铁军为审计委员会
召集人。同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。




                                                贵州长征电气股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  二○一三年九月九日




                                   2
附：个人简历：
    1、李勇：男，1964 年出生， MBA，高级工程师，曾任职于西安电力机械
制造公司，曾任北海银河高科技产业股份有限公司总裁助理、贵州长征电气
股份有限公司副董事长、副总经理、总经理，现任贵州长征电气股份有限公
司董事长。
    2、朱洪彬：男，1964 年出生，本科，经济师。曾任广西北海市人民政府副
秘书长，北海银滩开发建设公司董事长，北海银滩国家旅游度假区管委会主任，
北海市旅游局党委书记，贵州长征电气股份有限公司总经理助理，现任贵州长征
电气股份有限公司董事、总经理。
    3、周联俊：男，1963 年出生，本科，高级工程师。曾任贵州长征电气股份
有限公司长征电器一厂副厂长、贵州长征电气股份有限公司副总经理，现任贵州
长征电气股份有限公司董事、常务副总经理。

    4、陈磊：男，1974 年出生，本科学历。曾任港澳证券项目经理，光大证券
项目经理，北海银河高科技产业股份有限公司策划部经理，现任银河天成集团有
限公司战略发展部副总经理。
    5、马滨岚：女，1973 年出生，本科，会计师。1997 年至今在贵州长征电气
股份有限公司工作，曾任股份公司财务部综合管理室主任、财务会计室主任、财
务管理部副经理、经理，现任贵州长征电气股份有限公司财务负责人。




                                   3