股票代码：600112        股票简称：长征电气         编号：临 2013—053

                    贵州长征电气股份有限公司
                 2013 年第五次临时董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    贵州长征电气股份有限公司2013年第五次临时董事会于2013年9月26日在公
司会议室以现场加通讯投票表决方式召开。本次会议的通知于2013年9月23日以
书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决的董事7名，实
际参加表决的董事7名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法
律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    会议经审议表决，一致审议通过了
    一、《关于公司签署债权转让协议的议案》
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《贵州长征电气股份有
限公司关于公司签署债权转让协议的公告》。
   表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
   二、《关于公司为控股子公司增加担保额度的议案》
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《贵州长征电气股份有
限公司关于公司为控股子公司增加担保额度的公告》。
   表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。


    特此公告。
                                               贵州长征电气股份有限公司
                                                           董事会
                                                    2013 年 9 月 26 日