股票代码：600112         股票简称：长征电气          编号：临 2013—058

                       贵州长征电气股份有限公司
                 2013 年第六次临时董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    贵州长征电气股份有限公司2013年第六次临时董事会于2013年10月14日在
公司会议室以现场加通讯投票表决方式召开。本次会议的通知于2013年10月11
日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决的董事7名，
实际参加表决的董事7名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关
法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    会议经审议表决，一致审议通过了
    一、《关于公司签署资产置换框架协议的议案》
   为改善公司资产质量和财务状况，增强公司的盈利能力，公司董事会审议一
致通过《关于公司签署资产置换框架协议的议案》。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站披露的《贵州长征电气股份有限公司关于公司签署资产置换框
架协议暨复牌公告》。
    因置换资产的审计和评估报告尚未完成，本次资产置换的交易价格尚未确
定，董事会通过此次《关于公司签署资产置换框架协议的议案》后，公司将尽快
进行尽职调查，完成相关资产的审计和评估工作后，签署正式协议，并再次提交
董事会审议，通过后提交股东大会审议。


   表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。


    特此公告。
                                                 贵州长征电气股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2013 年 10 月 15 日