股票代码：600112        股票简称：长征电气         编号：临 2013—066

                    贵州长征电气股份有限公司
               2013 年第八次临时董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵州长征电气股份有限公司2013年第八次临时董事会于2013年11月13日在
公司会议室以现场加通讯投票表决方式召开。本次会议的通知于2013年11月11
日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决的董事7名，
实际参加表决的董事7名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关
法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    会议经审议表决，一致审议通过了
    一、《关于公司收购股权的议案》
    为寻求新的利润增长点和增强公司的盈利能力，2013 年 11 月 13 日，公司
与北京天宇林商贸有限公司、吴玉华、陈露、吕超英、陈晓琦、徐东明、吴坚签
署了《股权转让协议》，公司拟以 3000 万元人民币收购北京国华汇银科技股份
有限公司（以下简称：“国华汇银”）100%的股权，收购完成后，国华汇银成为
公司全资子公司。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《贵州长征电气股份有
限公司收购股权暨增资扩股的公告》。
   表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
   二、《关于公司收购股权后拟进行增资等相关事宜安排的议案》
    公司收购国华汇银 100%股权后，将支持国华汇银业务发展，拟向人民银行
申请全国范围内的《支付业务许可证》，为满足中国人民银行颁发的《非金融机
构支付服务管理办法》要求，公司拟对国华汇银进行增资，将其注册资金由 3000
万人民币增至为 1 亿元人民币。
    根据国华汇银与北京银联商务有限公司（简称：银联商务）签署的《移动支
付战略及业务合作协议》，公司计划投资 1 亿元人民币，依托银联商务部署 10
万台支持手机支付的 POS 机，以推动小微支付场景下的手机支付。
    同时，公司计划投资 1.5 亿元人民币，完成互联网支付、移动支付、预付卡
发行和受理、银行卡收单全国性业务平台的建立。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《贵州长征电气股份有
限公司收购股权暨增资扩股的公告》。
   表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
   三、《关于公司调整战略规划，进军互联网金融的议案》
    为适应中国经济结构转型这一要求，公司拟对现有的以制造业为主的产业结
构进行调整。基于公司在互联网金融领域进行的调研，董事会认为收购北京国华
汇银科技有限公司，将使得公司可以开展支付结算业务，为公司向互联网金融服
务业转型提供了可能。目前，互联网金融在国内的发展模式日渐清晰，主要包括
第三方支付类、小微融资类、理财保险类、虚拟货币类和货币银行类。公司将在
开拓互联网支付、移动支付业务的基础上，拟通过收购、合作、创建，参股等多
种方式，全方位进军互联网金融领域，打造线上多功能金融服务商。
    为达此目标，公司拟开展的业务领域包括：（1）支付结算业务。公司将以收
购后的北京国华汇银科技有限公司为主体开展互联网支付、移动支付、预付卡发
行和受理、银行卡收单等业务；与中国银联合作，在全国范围布设移动 POS 机等
金融终端，拓展 NFC 近场支付的渠道；在区域预付费卡方面，参与智慧城市试点，
通过一卡通为市民提供便利，促进地区便利消费；（2）线上 P2P 和小额贷款业务。
公司将在探索建立较为完备的征信系统的基础上，参与建立线上 P2P 中介平台；
在强化风控流程管理的前提下，开展线上小额贷款业务和众筹融资。（3）金融理
财产品的线上代销业务。在金融监管部门的政策框架下，与基金公司和保险公司
合作，拓展基金、保险等传统金融或理财产品的网络销售渠道,节省金融产品的
交易费用。
   表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。


    特此公告。
                                               贵州长征电气股份有限公司
                                                           董事会
                                                    2013 年 11 月 13 日