股票代码：600112        股票简称：长征电气         编号：临 2013—069

                    贵州长征电气股份有限公司
               2013 年第九次临时董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵州长征电气股份有限公司2013年第九次临时董事会于2013年11月20日在
公司会议室以现场加通讯投票表决方式召开。本次会议的通知于2013年11月18
日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决的董事7名，
实际参加表决的董事7名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关
法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    会议经审议表决，一致审议通过了
    一、《关于变更公司名称及经营范围的议案》
    为更好的符合公司战略规划的发展，公司拟将公司名称“贵州长征电气股份
有限公司” 变更为“贵州长征天成控股股份有限公司”。相应的英文名由
“GUIZHOU     CHANGZHENG        ELECTRIC   CO.,LTD”变更为“GUIZHOU
CHANGZHENG TIANCHENG          HOLDING      CO.,LTD” 。
    拟将经营范围由“高、中、低压电器元件及成套设备、风力发电设备的设计、
研制、生产、销售及售后服务；电气技术开发、咨询及服务；精密模具；机械加
工。矿产品开采、加工、销售（在取得许可证或资质的子公司或分公司开展经营
活动）。”变更为：“投资管理；高、中、低压电器元件及成套设备设计、研制、
生产、销售及售后服务；电气技术开发、咨询及服务；精密模具；机械加工。矿
产品开采、加工、销售（在取得许可证或资质的子公司或分公司开展经营活动）；
网上提供金融、商业服务；网络系统技术开发、技术服务及成果转让；新能源产
业投资；新能源产品研发、生产、销售及售后服务。”
   表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
   该议案需提交股东大会审议。
   二、《关于修改公司章程的议案》
    因公司拟变更名称，故拟将原公司章程“第四条 公司注册的中文名称：贵
州长征电气股份有限公司   公司注册的英文名称：GUIZHOU CHANGZHENG
ELECTRIC    CO.,LTD”
    修订为：“第四条 公司注册的中文名称：贵州长征天成控股股份有限公司
 公 司 注 册 的 英 文 名 称 ： GUIZHOU    CHANGZHENG         TIANCHENG
HOLDING    CO.,LTD”。
    将原公司章程“第十三条   经公司登记机关核准，公司的经营范围是：高、
中、低压电器元件及成套设备、风力发电设备的设计、研制、生产、销售及
售后服务；电气技术开发、咨询及服务；精密模具；机械加工。矿产品开采、
加工、销售（在取得许可证或资质的子公司或分公司开展经营活动）。”
    修订为：“第十三条   经公司登记机关核准，公司的经营范围是：投资管
理；高、中、低压电器元件及成套设备设计、研制、生产、销售及售后服务；
电气技术开发、咨询及服务；精密模具；机械加工。矿产品开采、加工、销售
（在取得许可证或资质的子公司或分公司开展经营活动）；网上提供金融、商业
服务；网络系统技术开发、技术服务及成果转让；新能源产业投资；新能源产品
研发、生产、销售及售后服务。”
   表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
   该议案需提交股东大会审议
   三、《关于召开 2013 年第五次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2013 年 12 月 9 日，上午 9：30 召开 2013 年第五次临时股东大
会，审议如下议案：
    1、《关于变更公司名称及经营范围的议案》
    2、《关于修改公司章程的议案》
   表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。


    特此公告。
                                                贵州长征电气股份有限公司
                                                           董事会
                                                    2013 年 11 月 20 日