长征电气：2013年第五次临时股东大会资料2013-11-27
2013 年第五次临时股东大会资料
贵州长征电气股份有限公司
2013 年第五次临时股东大会资料
二二〇〇一一三三年年十十一一月月
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2013 年第五次临时股东大会资料
目 录
一、2013 年第五次临时股东大会议程 3
二、《关于总监票人和监票人的提名》 4
三、审议议案
1、《关于变更公司名称及经营范围的议案》 5
2、《关于修改公司章程的议案》
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2013 年第五次临时股东大会资料
贵州长征电气股份有限公司
2013年第五次临时股东大会议程
时间：2013年12月9日 上午9:30
地点：贵州省遵义市武汉路长征电气工业园三楼会议室
主持人：董事长/副董事长
一、主持人宣布大会开始；
二、介绍股东到会情况；
三、介绍本次大会见证律师；
四、推选监票人；
五、宣读会议审议事项
1、《关于变更公司名称及经营范围的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
六、股东提问和问询；
七、进行投票表决；
八、统计并宣布现场投票表决结果；
九、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；
十、宣布本次股东大会闭会。
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2013 年第五次临时股东大会资料
贵州长征电气股份有限公司2013年第五次临时股东
大会《关于总监票人和监票人的提名》
贵州长征电气股份有限公司2013年第五次临时股东大会设总监票人一名，由
本公司监事担任；设监票人两名，由股东代表担任。
本次大会提名 先生/女士 为本次股东大会的总监票人，提名 他
先生/女士 和 先生/女士 为本次股东大会的监票人。
贵州长征电气股份有限公司
2013 年 月 日
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2013 年第五次临时股东大会资料
议案 1、
关于变更公司名称及经营范围的议案
为更好的符合公司战略规划的发展，公司拟将公司名称“贵州长征电气股份
有限公司” 变更为“贵州长征天成控股股份有限公司”。相应的英文名由
“GUIZHOU CHANGZHENG ELECTRIC CO.,LTD”变更为“GUIZHOU
CHANGZHENG TIANCHENG HOLDING CO.,LTD”
拟将经营范围由“高、中、低压电器元件及成套设备、风力发电设备的
设计、研制、生产、销售及售后服务；电气技术开发、咨询及服务；精密模
具；机械加工。矿产品开采、加工、销售（在取得许可证或资质的子公司或分
公司开展经营活动）。”变更为：“投资管理；高、中、低压电器元件及成套设
备设计、研制、生产、销售及售后服务；电气技术开发、咨询及服务；精密
模具；机械加工。矿产品开采、加工、销售（在取得许可证或资质的子公司或
分公司开展经营活动）；网上提供金融、商业服务；网络系统技术开发、技术服
务及成果转让；新能源产业投资；新能源产品研发、生产、销售及售后服务。”
以上议案请审议！
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2013 年第五次临时股东大会资料
议案 2、
关于修改公司章程的议案
因公司拟变更名称及经营范围，故拟将原公司章程“第四条 公司注册的中
文名称：贵州长征电气股份有限公司 公 司 注 册 的 英 文 名 称 ： GUIZHOU
CHANGZHENG ELECTRIC CO.,LTD”
修订为：“第四条 公司注册的中文名称：贵州长征天成控股股份有限公司
公司注册的英文名称：GUIZHOU CHANGZHENG TIANCHENG HOLDING
CO.,LTD”
将原公司章程“第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：高、
中、低压电器元件及成套设备、风力发电设备的设计、研制、生产、销售及
售后服务；电气技术开发、咨询及服务；精密模具；机械加工。矿产品开采、
加工、销售（在取得许可证或资质的子公司或分公司开展经营活动）。“
修订为：“第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：投资管
理；高、中、低压电器元件及成套设备设计、研制、生产、销售及售后服务；
电气技术开发、咨询及服务；精密模具；机械加工。矿产品开采、加工、销售
（在取得许可证或资质的子公司或分公司开展经营活动）；网上提供金融、商业
服务；网络系统技术开发、技术服务及成果转让；新能源产业投资；新能源产品
研发、生产、销售及售后服务。”
以上议案请审议
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