证券代码：600112          证券简称：长征电气       公告编号：临 2013-072


                   贵州长征电气股份有限公司
            2013年第十次临时董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵州长征电气股份有限公司 2013 年第十次临时董事会会议于 2013 年 12 月
16 日在公司会议室以现场加通讯投票表决的方式召开。本次会议的通知于 2013
年 12 月 13 日以书面、传真和电子邮件的方式通知全体董事。本次会议应参加表
决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的通知、召开以及参会董事
人数均符合相关法律、法规、规则和《公司章程》的有关规定。
    会议经审议表决，一致审议通过了:
    《关于设立互联网小额贷款公司等相关事宜的议案》

    根据战略规划及发展需要，公司与华映光辉投资管理（无锡）有限公司作为
主要发起人共同发起设立赣州八方贷小额贷款有限公司，注册资本人民币 2 亿
元，其中公司与华映投资各出资 6000 万元，各占 30%股权。并于 2013 年 12 月
16 日，主发起人与赣州开发区管理委员会签署了《关于设立互联网小额贷款公
司等相关事宜的协议》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    特此公告。


                                         贵州长征电气股份有限公司
                                                    董事会
                                            2013 年 12 月 16 日