股票代码：600112        股票简称：长征电气          编号：临 2013—075



                    贵州长征电气股份有限公司
             2013 年第十一次临时董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   贵州长征电气股份有限公司 2013 年第十一次临时董事会于 2013 年 12 月 17
日在公司会议室以现场加通讯投票表决方式召开。本次会议的通知于 2013 年 12
月 16 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决的董
事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均
符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
   会议经审议表决，一致审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》。
   2013 年 12 月 9 日召开的公司 2013 年第五次临时股东大会审议通过了《关于
变更公司名称及经营范围的议案》，批准公司名称由“贵州长征电气股份有限公
司”变更为“贵州长征天成控股股份有限公司”。2013 年 12 月 16 日，公司已完
成上述工商变更登记手续，并取得贵州省工商行政管理局换发的《企业法人营业
执照》。根据相关规定，公司拟将证券简称由“长征电气”变更为“天成控股”。
    表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。


   特此公告。




                                              贵州长征电气股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2013 年 12 月 17 日