贵州长征天成控股股份有限公司独立董事关于审议

           2014 年第一次临时董事会相关事项的独立意见


   根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作
为贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司 2014
年第一次临时董事会会议审议的议案进行了认真审阅，并就《关于公司签署资产
置换协议的议案》发表如下独立意见：


    1、我们经审阅该协议条款，认为无损害广大股东利益的情形，条款设置合
理合法，公司董事会会议表决程序合法合规，我们同意公司签订该协议。
    2、针对此次公司对外置换资产涉及前次募投项目，我们认为用于广西银河
风力发电有限公司“2.5 兆瓦直驱永磁风力发电机组项目”的募集资金已经使用
完毕，募投项目已达到预定可使用状态，符合相关规定；在审计与评估的基础上，
公司与银河天成集团有限公司协商并签订了正式协议，此次置换经过公司董事会
审批后，将提交公司股东大会审议，交易程序合法合规。




                               贵州长征天成控股股份有限公司独立董事：

                                 李铁军      龚经治     毛家仁



                                     2014 年    1月   20 日