天成控股:独立董事关于审议2014年第一次临时董事会相关事项的独立意见2014-01-21
贵州长征天成控股股份有限公司独立董事关于审议
2014 年第一次临时董事会相关事项的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,我们作
为贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,对公司 2014
年第一次临时董事会会议审议的议案进行了认真审阅,并就《关于公司签署资产
置换协议的议案》发表如下独立意见:
1、我们经审阅该协议条款,认为无损害广大股东利益的情形,条款设置合
理合法,公司董事会会议表决程序合法合规,我们同意公司签订该协议。
2、针对此次公司对外置换资产涉及前次募投项目,我们认为用于广西银河
风力发电有限公司“2.5 兆瓦直驱永磁风力发电机组项目”的募集资金已经使用
完毕,募投项目已达到预定可使用状态,符合相关规定;在审计与评估的基础上,
公司与银河天成集团有限公司协商并签订了正式协议,此次置换经过公司董事会
审批后,将提交公司股东大会审议,交易程序合法合规。
贵州长征天成控股股份有限公司独立董事:
李铁军 龚经治 毛家仁
2014 年 1月 20 日